我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易

admin2020-12-24 64

问题我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。

选项 A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法

答案D

解析D项是属于”一法“，并非”四规“。考点相关立法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0tW0KKKQ

相关试题推荐

我国《证券投资基金法》于（）开始实施。A、2003年6月1日B、2003年7月1日C、2004年6月1日D、2004年7月1日
投资决策业务控制的内容不包括（）。A、健全投资决策授权制度B、建立投资风险评估与管理制度C、建立科学的投资管理业绩评价体系D、建立科学的交易绩效评价体系
内幕交易和操纵市场行为违反了证券市场的（）原则。A、公开、公平、公正B、及时、客观、准确C、高效、全面、及时D、客观、全面、准确
金融市场按照交易工具的期限分为（）。A、票据市场和证券市场B、现货市场和期货市场C、货币市场和资本市场D、外汇市场和黄金市场
基金托管人的工作不包括（）。A、复核基金资产净值B、按规定召集持有人大会C、基金募集失败返还投资人资金D、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
当前，我国的开放式基金已经构建了一条包括（）在内的风险由低到高的产品线，以满足不同风险偏好者的需求。A、债券基金、货币市场基金、混合基金、股票基金B、货币市
我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）。A、90天B、180天C、365天D、397天
下列关于封闭式基金的交易费用的说法中，错误的是（）。A、佣金不得高于成交金额的0．3%B、佣金起点为5元C、交易不收取印花税D、基本交易费用固定
封闭式基金份额上市交易应具备（）。A、基金的募集符合《证券投资基金法》的规定B、募集金额不少于3亿元人民币C、持有人不少于2000人D、募集金额不少于1
（）是金融市场上最重要的中介机构，是储蓄转化为投资的重要渠道。A、政府B、中央银行C、金融机构D、企业

随机试题

患者，女，30岁。大便4日未行，今日排便后肛门疼痛剧烈，持续数小时未缓解，手纸染
产生温室效应的气体不包括 A．CO2 B．甲烷 C．氧化亚氮(N2O)
组织工作必须遵循的基本原则主要有（）原则。
汉赋的主要特点是（）。
下列关于房地产开发企业土地增值税清算的说法，正确的有()。
患儿，女性，8岁，因前牙反就诊。口内观牙齿数目正常，排列整齐，上下切牙反，反覆盖浅，反覆中度，切牙可后退至对刃，磨牙近中。口外观矢状向轻度凹面型，垂直向为...
三显示自动闭塞区段，通过色灯信号机显示一个黄色灯光，要求列车注意运行，表示运行前方有一个闭塞分区空闲。
下列各中有两个错别字的是（）。A.除夕之夜，是大多数中国家庭举家团圆的良霄，而独出新裁、群英汇萃、令人欢欣愉悦的春节晚会，则是除夕之夜的一顿大餐b.九寨民
他汀类药物的降脂特点是（）A：竞争性抑制HMG-CoA还原酶活性B：肝胆固醇合成明显减少C：VLDL合成减少D：血浆LDL-胆固醇降低E：HDL-胆固
下列关于投资基金的基本概念的说法中，不正确的是（　）。A、是资产管理的主要方式之一B、是一种间接投资工具C、通过发行收益凭证的方式，收集资金D、只能用于投

我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易

我国《证券投资基金法》于（）开始实施。A、2003年6月1日B、2003年7月1日C、2004年6月1日D、2004年7月1日

投资决策业务控制的内容不包括（）。A、健全投资决策授权制度B、建立投资风险评估与管理制度C、建立科学的投资管理业绩评价体系D、建立科学的交易绩效评价体系

内幕交易和操纵市场行为违反了证券市场的（）原则。A、公开、公平、公正B、及时、客观、准确C、高效、全面、及时D、客观、全面、准确

金融市场按照交易工具的期限分为（）。A、票据市场和证券市场B、现货市场和期货市场C、货币市场和资本市场D、外汇市场和黄金市场

基金托管人的工作不包括（）。A、复核基金资产净值B、按规定召集持有人大会C、基金募集失败返还投资人资金D、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

当前，我国的开放式基金已经构建了一条包括（）在内的风险由低到高的产品线，以满足不同风险偏好者的需求。A、债券基金、货币市场基金、混合基金、股票基金B、货币市

我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）。A、90天B、180天C、365天D、397天

下列关于封闭式基金的交易费用的说法中，错误的是（）。A、佣金不得高于成交金额的0．3%B、佣金起点为5元C、交易不收取印花税D、基本交易费用固定

封闭式基金份额上市交易应具备（）。A、基金的募集符合《证券投资基金法》的规定B、募集金额不少于3亿元人民币C、持有人不少于2000人D、募集金额不少于1

（）是金融市场上最重要的中介机构，是储蓄转化为投资的重要渠道。A、政府B、中央银行C、金融机构D、企业

患者，女，30岁。大便4日未行，今日排便后肛门疼痛剧烈，持续数小时未缓解，手纸染

产生温室效应的气体不包括 A．CO2 B．甲烷 C．氧化亚氮(N2O)

组织工作必须遵循的基本原则主要有（）原则。

汉赋的主要特点是（）。

下列关于房地产开发企业土地增值税清算的说法，正确的有()。

患儿，女性，8岁，因前牙反就诊。口内观牙齿数目正常，排列整齐，上下切牙反，反覆盖浅，反覆中度，切牙可后退至对刃，磨牙近中。口外观矢状向轻度凹面型，垂直向为...

三显示自动闭塞区段，通过色灯信号机显示一个黄色灯光，要求列车注意运行，表示运行前方有一个闭塞分区空闲。

下列各中有两个错别字的是（）。A.除夕之夜，是大多数中国家庭举家团圆的良霄，而独出新裁、群英汇萃、令人欢欣愉悦的春节晚会，则是除夕之夜的一顿大餐b.九寨民

他汀类药物的降脂特点是（）A：竞争性抑制HMG-CoA还原酶活性B：肝胆固醇合成明显减少C：VLDL合成减少D：血浆LDL-胆固醇降低E：HDL-胆固

下列关于投资基金的基本概念的说法中，不正确的是（ ）。A、是资产管理的主要方式之一B、是一种间接投资工具C、通过发行收益凭证的方式，收集资金D、只能用于投

下列关于投资基金的基本概念的说法中，不正确的是（　）。A、是资产管理的主要方式之一B、是一种间接投资工具C、通过发行收益凭证的方式，收集资金D、只能用于投