首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行
shuhaiku
2019-12-17
63
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。2015年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。2015年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。4.甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是()。
选项
A.移机B.银行卡套现C.留存持卡人账户信息D.洗钱
答案
ABCD
解析
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0xcEKKKQ
相关试题推荐
赵先生46岁,身高170Cm,体重80kg,证券公司部门经理,在某健康管理中心要
某运输公司男性员工居多,吸烟率达60%,为帮助员工戒烟,公司引入健康管理师为员工
某运输公司男性员工居多,吸烟率达60%,为帮助员工戒烟,公司引入健康管理师为员工
国家实行医师执业注册制度。取得医师资格的,可以向所在地()申请注册。
鼓励发展中药材规范化种植养殖,严格管理农业投入品的使用,禁止在中医药种植过程中使
以提高国民健康素质,()健康为核心的健康管理行业发展迅速,表现出服务需求明显、产
一位女士受雇于一个大城市的一家大银行,她拥有自己的医疗保险、您是她的健康管理师,
上海某健康管理有限公司以“()理赔系统”为载体,为商业保险机构及被保险人提供健康
发展()健康保险服务,有利于夯实()的医疗保障体系,满足人民群众()的健康保障需
健康管理服务营销组合中的()是指无论是健康服务中心还是健康管理咨询公司,消费者都
随机试题
有利于合规风险管理的基本制度主要包括()。 A.建设强有力的合规文化 B.建
(23-25题共用备选答案) A.过失误差 B.系统误差 C.偶然误差
供应链的概念更加注重围绕核心企业的( )。
劳务派遣中,()属于用工单位应当履行的责任
关于国有土地上房屋征收管理体制的说法中,错误的是()。
下列叙述正确的是()。 A.声音在真空中传播的速度最大 B.在小房间里说话
基金管理人可设总经理(),副总经理()。A.一人;若干人B.若干人;一人C.两人;若干人D.若干人;两人
不属于血栓性浅静脉炎范畴的是A.赤脉B.恶脉C.青蛇毒D.脉痹E.黄鳅痈
当管道位于路基范围内时,施工时应采取适当作业原则,以下说法不正确的是()。A、管顶以上500mm范围内不得使用压路机进行压实作业B、管顶至路床的覆土厚度在
下列关于区域发展条件分析,说法错误的是()。A.自然条件和自然资源是区域社会经济发展的物质前提和物质基础B.区域人口的数量会影响区域经济的发展水平和区域产业