首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
admin
2020-12-24
60
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1Q5KKKKQ
相关试题推荐
商业银行个人住房贷款的利率实行()的原则。A:上限放开,下限管理B:法定利率C:银行根据自身状况自行设定D:银行与借款人协商确定
下列个人贷款所用信贷资金完全不属于商业银行的是()A:商业性个人住房贷款B:公积金个人住房贷款C:个人经营类贷款D:个人消费贷款
商业银行先要和公积金管理中心签订(),取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款
1985年,()开办了住宅储蓄和住宅贷款业务,成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求,主要通过贷款人受托支付的方式,将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
个人贷款原则上应当采用()的方式向借款人交易对象支付。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款人受托支付或借款人自主支付D:其他方式
下列关于支付环节的管理说法错误的是()A:《个人贷款管理暂行办法》明确规定,除特殊情形外,个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B:借款人
下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民
根据客户对风险和收益的态度的不同对个人贷款市场进行细分,所遵循的市场细分标准是()A:人口因素B:心理因素C:行为因素D:利益因素
对于一手个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是()A:房地产经纪公司B:企业法人C:经销商D:房地产开发商
随机试题
甲企业与乙企业相邻,甲企业发生火灾后乙企业立即给予支援,最终在公安消防队的带领下
口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药,较为有效的用药时间是流感症状初始 A、
女,60岁,因溃疡性结肠炎住院。行锁骨下静脉穿刺置管胃肠外营养,置管后半小时患者
(110-114题共用备选答案) A.加速血管排斥反应 B.移植耐受 C.
股骨颈骨折最可能发生的并发症是 A、缺血性骨坏死 B、周围神经损伤 C、动
估值条款通常会约定股权投资基金的投资方式,那么并购基金多数采用的投资斌是()。
具有地域性特征、针对性特征、时代性和现实性特征、探究性和实践性特征的课程是()。A.校本课程B.地方课程C.艺术课程D.美术课程
函数(C1,C2为任意数)是微分方程的()。A.通解B.特解C.不是解D.解,既不是通解又不是特解
某金店(增值税一般纳税人)2018年6月发生如下业务: (1)1日~24日,零售纯金首饰取得含税销售额120000元,零售玉石首饰取得含税销售额117...
下列有关信息技术控制审计的说法中,不正确的是()。A.为得到控制是否可依赖的结论,每个自动系统控制要与其对应的手工控制一起测试B.一般控制通常会对实现部分或