《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

admin2020-12-24 59

问题《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

选项

答案错

解析根据《反洗钱》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

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与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大
以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客
下列选项不是风险预警程序的是（　　）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价
下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化
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我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、2

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物流控制的核心是()。 A．质量控制 B．成本控制 C．节奏控制 D．
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工程概念性方案设计招标应当具有批准的()。
某患者，男性，37岁，弥漫性腹膜炎10小时，病人处于中毒性休克状态，下列哪项处理
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地方高校的整体办学实力不及国家重点建设高校，是不能争取更多博士授权点的重要原因。
1990年，（）证券交易所推出世界上第一只ETF指数参与份额(TIPs)。A、英国伦敦B、美国纽约C、加拿大多伦多D、美国纳斯达克
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