首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方 B.客户 C.该金融
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方 B.客户 C.该金融
admin
2020-12-24
30
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方共同
答案
C
解析
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4DgKKKKQ
相关试题推荐
根据《个人所得税法》规定,应纳入个人所得税的所得包括( )。A.劳务报酬所得B.稿酬所得C.特许权行使费所得D.国家发行金融债券利息所得E.财产租赁、
下列关于保险的理赔与索赔的说法正确的有( )。A.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后,应当及时通知保险人B.保险人自收到索赔要求及索赔单证之日起3
《民法通则》第三十七条规定,法人应当具备的条件有( )。A.有必要的财产和经费B.依法成立C.有自己的场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组
根据《中华人民共和国合同法》,承担合同违约责任的形式可以是( )。A.赔偿损失B.强制履行C.违约金责任D.订金责任E.采取补救措施
根据《物权法》的规定,留置权人的主要义务有( )。A.留置财产折价或者变卖的,应当参照市场价格B.留置权人负有妥善保管留置财产的义务C.因保管不善致使留置
商业银行从事理财产品活动,不得有的情形有( )。A.销售人员代替客户签署文件B.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标,进行监管套利C.将理财产品与其他产
风险承受能力评估依据至少应当包括( )。A.财务状况B.客户年龄C.风险认识D.流动性要求E.投资经验
在商业银行个人理财业务中,客户和银行的关系是( )。A.信托关系B.合同关系C.委托代理关系D.供销关系
在管理范围上,个人贷款客户在银行的所有单笔贷款、贷款额度、额度项下单笔用款,均纳入统一授信范畴,这反映的是个人客户统一授信管理应遵循的( )。A.分类控制原则
下列关于个人独资企业解散后原投资人责任的表述中,符合《个人独资企业法》规定的是( )。A.原投资人对个人独资企业存续期间的债务不再承担责任B.原投资人对个人
随机试题
以下哪项是附子的不良反应 A、乌头碱对心脏毒性不大 B、可出现瞳孔散大,呼
在使用沟通技巧与服务对象会谈时,要以()为中心。
下列货流中,按货物运输方向分类的货流是()。
下列关于仲裁的说法正确的是()。
()可以对公司持续经营能力、财务状况变动趋势、盈利能力作出分析,从一个较长的时期
下述填补部位不正确的是()A.卡环固位臂进入基牙的倒凹区B.未愈合的伤口和硬区C.骨尖处D.妨碍义齿就位的软组织倒凹E.基托覆盖区内所有余留
女性,30岁,四肢、皮肤反复瘀斑一年余,查:肝脾未及,血红蛋白110g/L,白细胞总数5X109/L,血小板60X109/L,骨髓:粒、红系统基本正常,巨...
下列属于社会不公平原因的有()。A.物价不稳定B.制度不完善C.社会发展阶段不同D.生产要素占有状况的不公平E.个人及家庭状况的不同
在慢支的病因中最易导致粘液、纤毛清除功能障碍的是A.气候B.吸烟C.理化因素D.感染因素E.过敏因素
其上皮与子宫颈上皮相似,常为多房A皮样囊肿B黏液性囊腺瘤C浆液性囊腺瘤D纤维瘤E库肯勃瘤