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金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。 A健全反洗钱内部控制制度 B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C要求金融机构及时补正人民币、...
金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。 A健全反洗钱内部控制制度 B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C要求金融机构及时补正人民币、...
admin
2020-12-24
68
问题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。
A健全反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项
答案
ABE
解析
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6LF0KKKQ
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