频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。

题库总管2019-12-17 75

问题频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。

选项 A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务

答案C

解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6eXlKKKQ

相关试题推荐

随机试题