首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
shuhaiku
2019-12-17
72
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7IHEKKKQ
相关试题推荐
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,次级类贷款的计提比例为()。
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的
提前归还贷款应按贷款协议规定的还款计划以()进行。
客户的长期资金在客户的资金构成中占有十分重要的地位。以下表述错误的是()。
下列反映借款客户短期偿债能力的指标中,分析错误的是()。
监管部门根据当地实际情况规定融资性担保公司注册资本的最低限额,但不得低于()万
客户法人治理结构评价的内容包括()。
下列关于客户评级主标尺的描述中,正确的有()。
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,一般准备年末余额不得低于年末贷款
设立客户评级主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别
随机试题
石蜡切片的优点不包括 A.切片薄有连续性 B.可长期保存 C.防止抗原损失
根据《城市规划编制办法》的规定,下列关于城市规划编制的具体要求表述不正确的是(
2014年10月15日.习近平总书记在北京文艺工作座谈会上指出,文艺创作不能在市
物业服务企业是基于()的约定来为业主提供物业管理服务的。
基金管理公司应保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。()
铁剂在胃肠道的吸收特点是
教师应如何提高课堂里的群体凝聚力?
下列对公开募集基金销售活动的描述,错误的是()。A.基金管理人应当在招募说明书或者公告中载明费率标准及费用计算方法B.基金宣传推介材料登载单位的推荐性文
乳腺纤维瘤的治疗要点是A:观察纤维瘤大小B:药物治疗C:2~3月复查D:手术治疗E:理疗
根据施工劳务分包合同示范文件的规定,采用固定价格的劳务分包合同,可以调整劳务报酬的情况是()。A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C