根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

Freeti2020-05-20 61

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

选项 A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别

答案B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：（1）健全反洗钱内控制度；（2）建立客户身份识别制度；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/83eMKKKQ

相关试题推荐

实施电子转单后，依据《口岸查验管理规定》相关规定，检验检疫机构（）。
依据检验检疫法律法规规定，进口（），必须事先办理动植物检疫审批手续。
来自疫区的入境运输工具经检疫合格或经除害处理合格的，由口岸检验检疫机构根据不同情
检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据
入境废物在口岸办理报检时除按规定填写入境货物报检单外，还应按规定提供()。
请根据3幅相关图答题 “提单/运单号”一栏应填写=()。
请根据3幅相关图答题 “合同号”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “数/重量”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “原产国”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “货物品称”一栏的中文应填写：（）。

随机试题

我国急性胰腺炎的主要病因是 A、慢性酒精中毒 B、胆管系统疾病 C、内分泌
随着市场体系的不断完善，以重置价格作为房屋拆迁的补偿标准，在理论上不符合\"等价有
体格测量的常用指标有()。
下列关于证券公司短期融资券的说法，正确的有（）。 Ⅰ．证券公司短期融资券的期限
专业估价的特点主要有（　）。
患者近来尿少，大便反复带有鲜血。查体：面部有蜘蛛痣，左肋缘下触及脾脏，腹部叩诊出
下列关于“主诉”的描述，错误的是
番茄工作法是一种简单易行的、微观的时间管理方法。番茄工作法是将某项任务的工作时间
五味子药材是A.木兰科干燥成熟果实B.蔷薇科干燥近成熟果实C.蔷薇科干燥成熟果实D.豆科干燥成熟果实E.木兰科干燥成熟种子
农产品质量安全检测的法律体系中，《基本农田保护条例》属于()法律。A:综合性B:投入品C:产地环境D:认证和标准

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

实施电子转单后，依据《口岸查验管理规定》相关规定，检验检疫机构（）。

依据检验检疫法律法规规定，进口（），必须事先办理动植物检疫审批手续。

来自疫区的入境运输工具经检疫合格或经除害处理合格的，由口岸检验检疫机构根据不同情

检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据

入境废物在口岸办理报检时除按规定填写入境货物报检单外，还应按规定提供()。

请根据3幅相关图答题 “提单/运单号”一栏应填写=()。

请根据3幅相关图答题 “合同号”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “数/重量”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “原产国”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “货物品称”一栏的中文应填写：（）。

我国急性胰腺炎的主要病因是 A、慢性酒精中毒 B、胆管系统疾病 C、内分泌

随着市场体系的不断完善，以重置价格作为房屋拆迁的补偿标准，在理论上不符合\"等价有

体格测量的常用指标有()。

下列关于证券公司短期融资券的说法，正确的有（）。 Ⅰ．证券公司短期融资券的期限

专业估价的特点主要有（ ）。

患者近来尿少，大便反复带有鲜血。查体：面部有蜘蛛痣，左肋缘下触及脾脏，腹部叩诊出

下列关于“主诉”的描述，错误的是

番茄工作法是一种简单易行的、微观的时间管理方法。番茄工作法是将某项任务的工作时间

五味子药材是A.木兰科干燥成熟果实B.蔷薇科干燥近成熟果实C.蔷薇科干燥成熟果实D.豆科干燥成熟果实E.木兰科干燥成熟种子

农产品质量安全检测的法律体系中，《基本农田保护条例》属于()法律。A:综合性B:投入品C:产地环境D:认证和标准

专业估价的特点主要有（　）。