首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
admin
2020-12-24
65
问题
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
选项
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
答案
C
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/89o0KKKQ
相关试题推荐
在金融期货交易中,大多数期货合约采取()的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易
下列关于衍生工具的基本要素,说法有误的是()。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期
下列不属于金融期货的交易品种的是()。A.外汇B.商品C.债券D.股票
投资者进行金融衍生工具交易时,要想获得交易的成功,必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断,这是衍生工具的()所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.
若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的()倍。A.5B.10C.20D.50
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年()的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所
每日价格最大波动限制的目的是()。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险
近年来我国互换合约市场高速增长,互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分,目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。A.上海银行间同业拆放利率
金融期权交易实际上是一种权利的()让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿
交易者买入看跌期权,是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会()。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变
随机试题
(1)属于磺酰脲类胰岛素分泌促进剂的是B本组题考查降糖药的分类及基本结构特点。A是格列齐特;B是那格列奈;C是伏格列波糖;D是罗格列酮,E是二甲双胍。磺酰脲类胰
()是指当事人在从事民事活动时,应诚实守信,以善意的方式履行其义务,不得滥用权力
石油/矿石兼用船称为( )。
复方新诺明是由两种药物组成的复方,一种是甲氧苄啶,另一种是
A.乳酸性酸中毒 B.肝损害 C.皮疹 D.低血糖 E.胃肠反应
2020年1月8日,习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话时指出,不忘初心、牢记使命,必须用马克思主义中国化最新成果统一思想、统一意志、统...
男性,41岁,无痛性进行性双侧颈部淋巴结肿大1个月,查体发现双侧颈部各1个2cm×2cm大小淋巴结,活动、无压痛,余浅表淋巴结未触及,心肺未见异常,腹平软...
在高科技时代强调医学伦理教育的必要性,最主要的原因在于医学高新技术 A给患者带来了福音 B促进了医学发展 C应用中的双重效应提出了新的医德要求 ...
根据《医疗机构制剂配制质量管理规范(试行)》规定,医疗机构制剂收回记录的内容不包括A.规格B.批号C.医疗机构制剂批准文号D.收回原因E.处理意见
以下可引起商业银行头寸增加的因素是()。A:本行客户交存他行支票B:本行客户签发支票支付他行客户债务C:支付同业往来利息D:调增法定存款准备金