商业银行开展个人理财业务有()情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A、泄

题库总管2020-05-20 62

问题商业银行开展个人理财业务有()情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。A、泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的B、挪用单独管理的客户资产的C、利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的D、未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管理措施，造成银行重大损失的E、违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的

选项

答案ABCDE

解析根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第61条的规定，商业银行开展个人理财业务有A、B、C、D、E五项的情形之一时，银行业监督管理机构可依据《银行业监督管理法》第47条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AXupKKKQ

相关试题推荐

随机试题

商业银行开展个人理财业务有()情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A、泄

隋唐五代时期，江西随着商业发展，出现了一些大中城市，主要有（　　）。 A、洪州

明清时期江西兴起的商业名镇有（　　）。 A、景德镇 B、吴城镇 C、临江镇

不属于项目施工成本核算方法的是()。 A、会计核算 B、业务核算 C、差

由第三系、白垩系的红岩构成的丹霞地貌，在湖南以（　　）规模最大。 A、岳麓山

我国的社会救助政策起步晚，目前正向着()的方向发展。 A、商业化 B、形式化

青少年社会工作包括服务青少年成长发展、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益三个

根据二因素的犯罪原因理论，矫正社会工作的功能和作用应该从()方面进行分析。 A

唐代，荆楚大地商业繁盛，出现了一些非官方的市镇，即（　　）。 A、夜市 B、

黑龙江省的东南部山地山岭大多为（　　）走向，并大致平行排列，相对高差较大，构成了

下列各项中，（　　）的历史悠久，有\"国境商业都市\"之称。 A、黑河市 B、东

贴面修复不适用于下列哪种情况 A．前牙四环素牙 B．前牙釉质发育不良 C．

托兰斯创造性思维测验不考查 A．思维流畅性 B．思维深刻性 C．思维灵活性

足太阴脾经与手少阴心经的循行交接部位是 A、心中 B、肺中 C、胸中 D

土方路基的实测项目包括压实度、弯沉、平整度、纵断高程、中线偏位、宽度和横坡，共7

Anincreaseinanation\'srateofsaving

下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（　）

学校心理咨询的原则有（）。

某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完工作的预算

关于大众媒体的保密责任，下列相关说法中错误的是（）。A.报刊、图书、音像制品、电子出版物的编辑、出版、印制、发行，应当遵守有关保密规定B.广播节目、电视节

下列关于投资性房地产计量的各种说法中，错误的有(　　)。A、不同企业可以分别采用成本或公允价值模式B、同一企业可以采用两种模式对投资性房地产进行后续计量C、

商业银行开展个人理财业务有()情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A、泄

隋唐五代时期，江西随着商业发展，出现了一些大中城市，主要有（ ）。 A、洪州

明清时期江西兴起的商业名镇有（ ）。 A、景德镇 B、吴城镇 C、临江镇

不属于项目施工成本核算方法的是()。 A、会计核算 B、业务核算 C、差

由第三系、白垩系的红岩构成的丹霞地貌，在湖南以（ ）规模最大。 A、岳麓山

我国的社会救助政策起步晚，目前正向着()的方向发展。 A、商业化 B、形式化

青少年社会工作包括服务青少年成长发展、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益三个

根据二因素的犯罪原因理论，矫正社会工作的功能和作用应该从()方面进行分析。 A

唐代，荆楚大地商业繁盛，出现了一些非官方的市镇，即（ ）。 A、夜市 B、

黑龙江省的东南部山地山岭大多为（ ）走向，并大致平行排列，相对高差较大，构成了

下列各项中，（ ）的历史悠久，有\"国境商业都市\"之称。 A、黑河市 B、东

贴面修复不适用于下列哪种情况 A．前牙四环素牙 B．前牙釉质发育不良 C．

托兰斯创造性思维测验不考查 A．思维流畅性 B．思维深刻性 C．思维灵活性

足太阴脾经与手少阴心经的循行交接部位是 A、心中 B、肺中 C、胸中 D

土方路基的实测项目包括压实度、弯沉、平整度、纵断高程、中线偏位、宽度和横坡，共7

Anincreaseinanation\'srateofsaving

下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（ ）

学校心理咨询的原则有（）。

某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完工作的预算

关于大众媒体的保密责任，下列相关说法中错误的是（）。A.报刊、图书、音像制品、电子出版物的编辑、出版、印制、发行，应当遵守有关保密规定B.广播节目、电视节

下列关于投资性房地产计量的各种说法中，错误的有( )。A、不同企业可以分别采用成本或公允价值模式B、同一企业可以采用两种模式对投资性房地产进行后续计量C、

隋唐五代时期，江西随着商业发展，出现了一些大中城市，主要有（　　）。 A、洪州

明清时期江西兴起的商业名镇有（　　）。 A、景德镇 B、吴城镇 C、临江镇

由第三系、白垩系的红岩构成的丹霞地貌，在湖南以（　　）规模最大。 A、岳麓山

唐代，荆楚大地商业繁盛，出现了一些非官方的市镇，即（　　）。 A、夜市 B、

黑龙江省的东南部山地山岭大多为（　　）走向，并大致平行排列，相对高差较大，构成了

下列各项中，（　　）的历史悠久，有\"国境商业都市\"之称。 A、黑河市 B、东

下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（　）

下列关于投资性房地产计量的各种说法中，错误的有(　　)。A、不同企业可以分别采用成本或公允价值模式B、同一企业可以采用两种模式对投资性房地产进行后续计量C、