按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B．

admin2020-12-24 63

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易

答案A

解析A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易。故选A。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B．

银行在挑选房地产开发商和房地产经纪公司作为个人住房贷款合作单位时，必须要对其合法性以及其他资质进行严格的审查，审查内容包括（　　）。A.企业法人营业执照B.税

银行贷款信息包括（　　）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

下列银行业务属于分行的有（　　）。A.处理公共关系B.与当地行业合作C.细化总部出台的营销制度D.分销渠道建设E.建立营销队伍

下列关于个人住房贷款担保方式的描述错误的有（　　）。A.抵押物的价值按照抵押物的市场成交价格或评估价格确定B.借款人与保证人之间可以互相提供保证C.在贷款期

网上银行营销途径包括（　　）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

申请个人信用贷款时，借款人需要提供的材料包括（　　）。A.个人填写的贷款申请审批表B.个人征信记录证明C.本人收入、职业证明D.家庭成员的收人证明E.银

建立个人征信系统的意义主要有（　　）。A.使商业银行在贷款审批中将查询个人信用报告作为必须的依据，从制度上有效控制信贷风险B.有助于商业银行准确判断个人贷款客

公积金管理中心应（　　）按比例将委托贷款手续费划归给承办银行。A.每月B.每季C.每半年D.每年E.每周

根据担保方式的不同，个人贷款产品可以分为（　　）。A.个人质押贷款B.个人抵押贷款C.个人消费贷款D.个人信用贷款E.个人保证贷款

根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，商业银行在（　　）时，才能查看个人的信用报告。A.办理存款B.办理贷款C.贷后管理D.发放信用卡E.办

成年人睡眠潜伏期缩短的诊断标准是（　　）。 A．≤8min B．≤

张某是北京市统计局的一名工作人员，其在对某企业进行统计调查的时候，未出示相关证件

2012年2月10日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在中南海紫光阁亲切接

以市场主导，以守法、守信、守德综合实力为基础进行综合评价的是()。

上消化道出血患者大便呈

下列饮片中，煎药时不需后下的是

国务院某年发布了《国务院批转中国人民银行关于调整银行存款、贷款利息的报告通知》，同意中国人民银行的调整措施，并督促执行，这体现了通知的()。A.批准和指导作用

内部控制的基本原则是为实现内部控制目标，在建立和实施内部控制过程中，都应遵循具有普遍性和指导性的要求。()

以师承方式学习传统医学至少满多长时间，经卫生行政部门指定的组织考核合格并推荐，才可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试A.一年B.二年C.三年D.四

按汇率变动的幅度来划分，汇率制度可分为()。A:基本汇率制和套算汇率制B:同业汇率制和商人汇率制C:固定汇率制和浮动汇率制D:开盘汇率制和收盘汇率制

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