洗钱的阶段不包括（　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

admin2020-12-24 60

问题洗钱的阶段不包括（　）。

选项 A.处置阶段
B.培植阶段
C.洗白阶段
D.融合阶段

答案C

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BemCKKKQ

相关试题推荐

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系
下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系
在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
个人住房贷款中，在所抵押的住房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后，根据合同约定，抵押加阶段性保证人需继续承担保证责任。()
下列关于个人住房贷款受理与调查阶段的说法中，正确的有()。A.个人住房贷款的借款人及配偶月所有债务支出(本笔贷款的月还款额+其他债务月均偿付额)与月收入之比应
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革
一手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人
个人住房贷款中，在所抵押的住房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后，根据合同约定，抵押加阶段性保证人需继续承担保证责任。（　　）

随机试题

技术分析方法分类中包含（　　）。[2016年5、6、7月真题] Ⅰ．指标类
有关后负荷叙述错误的是 A．指肌肉开始收缩时承受的负荷 B．后负荷存在时肌肉
（　　）是指通过法定的程序和途径裁决社会生活中的纠纷，使权益受到损害的主体获得法
从精算角度看，保险是（）。
阳盛血热证月经先期的首选方是
下表为2008年1-12月，浙江省外商直接投资情况表（单位：万美元）。根据下表，
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性:
Q币作为一种虚拟货币，可以为“超女”投票、买到游戏装备、支付会员服务，甚至还可以用来为杀毒软件付款等。这表明虚拟电子货币是网络环境下产生的新的支付手段。...
检查某药物中的重金属，称取供试品2.0g，依法检查，与标准铅溶液（每1ml相当10μg的Pb）2ml用同法制成的对照液比较，不得更深。重金属的限量是A.0.01
在其他条件一定的情况下，有助于强化人们当前的高等教育投资动机的情况包括()。A.大学毕业生的工资水平与高中毕业生差距缩小B.政府承诺为上大学者提供无息贷款C

洗钱的阶段不包括（ ）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（ ）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

个人住房贷款中，在所抵押的住房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后，根据合同约定，抵押加阶段性保证人需继续承担保证责任。()

下列关于个人住房贷款受理与调查阶段的说法中，正确的有()。A.个人住房贷款的借款人及配偶月所有债务支出(本笔贷款的月还款额+其他债务月均偿付额)与月收入之比应

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革

一手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（ ）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

个人住房贷款中，在所抵押的住房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后，根据合同约定，抵押加阶段性保证人需继续承担保证责任。（ ）

技术分析方法分类中包含（ ）。[2016年5、6、7月真题] Ⅰ．指标类

有关后负荷叙述错误的是 A．指肌肉开始收缩时承受的负荷 B．后负荷存在时肌肉

（ ）是指通过法定的程序和途径裁决社会生活中的纠纷，使权益受到损害的主体获得法

从精算角度看，保险是（）。

阳盛血热证月经先期的首选方是

下表为2008年1-12月，浙江省外商直接投资情况表（单位：万美元）。根据下表，

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性:

Q币作为一种虚拟货币，可以为“超女”投票、买到游戏装备、支付会员服务，甚至还可以用来为杀毒软件付款等。这表明虚拟电子货币是网络环境下产生的新的支付手段。...

检查某药物中的重金属，称取供试品2.0g，依法检查，与标准铅溶液（每1ml相当10μg的Pb）2ml用同法制成的对照液比较，不得更深。重金属的限量是A.0.01

在其他条件一定的情况下，有助于强化人们当前的高等教育投资动机的情况包括()。A.大学毕业生的工资水平与高中毕业生差距缩小B.政府承诺为上大学者提供无息贷款C

洗钱的阶段不包括（　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

一手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

个人住房贷款中，在所抵押的住房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后，根据合同约定，抵押加阶段性保证人需继续承担保证责任。（　　）

技术分析方法分类中包含（　　）。[2016年5、6、7月真题] Ⅰ．指标类

（　　）是指通过法定的程序和途径裁决社会生活中的纠纷，使权益受到损害的主体获得法