金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

admin2020-12-24 50

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C8gCKKKQ

相关试题推荐

对于商用房贷款的签约发放与支付管理，说法正确的有（）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申
贷款人在办理个人经营贷款后．银行为有效规避抵押物价值变化而带来的风险，可以要求贷款人更换其他足值抵押物。（）
以房地产作抵押担保的个人经营贷款，为确保债务清偿，银行对于抵押物的要求有（）。A.变现能力强B.产权明晰C.易于处置D.易于保管E.价值稳定
个人贷款借款人不能妥善保管、合理使用银行贷款抵押物的，银行可以要求借款人停止其行为，恢复抵押物价值，借款人不予履行的，应（）。A.依法提前收回贷款B.向法院
办理个人经营贷款时,不属于担保机构应具备的基础准入资质的是（）。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.注册资金应达到一定规模C.要求其
在商业助学贷款中，若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为，贷款人可以根据借款合同约定（）。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷
下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有（）。A.贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B.以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销
防控个人教育贷款操作风险的措施包括（）。A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度D.完善银行、高校及政府在贷款管理
下列关于商业助学贷款受理的说法，不正确的是（）。A.商业助学贷款申请人应填写申请表，并按银行要求提交相关申请材料B.借款人所在学校应对借款人提交的申请表及申
关于国家助学贷款的贷款偿还，下列说法错误的是（）。A.贷款银行应向借款学生发放“国家助学贷款毕业生资料确认书”，要求学生待毕业后一个月内填写完毕并寄回原贷款行

随机试题

土地登记代理合同的重要作用包括（　　）。 A、有效保障合同当事人的合法权益
子宫内膜异位症较少累及的部位是（　　）。 A、子宫后壁下段 B、直肠子宫陷凹
A．红细胞渗透脆性试验 B．抗人球蛋白试验 C．高铁血红蛋白还原试验 D．
简述幼儿园教师应具备的职业道德。
()是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象，应用数学和逻辑的方法，探索出一些
会议纪要的主要作用有（）。 A.统一认识B.指导工作 C.沟通情况D.
对远视眼的叙述，错误的是（　　） A.眼球前后径过短 B.眼的折光力过弱
按市场工具划分，资本市场不包括()。A.商业票据市场B.股票市场C.债券市场D.投资基金市场
患者，女性，67岁。因脑血管意外导致右侧肢体瘫痪。患者说话口齿不清，体质瘦弱，大小便失禁。近日发现其骶尾部皮肤呈紫红色，皮下可触硬结，为减轻骨骼隆突处的压...
政府宏观调控的功能是(　)。A:解决人民收入的矛盾和不平衡B:引导生产力合理布局和经济结构的优化C:反对垄断和不公平竞争，维护市场功能和市场秩序D:提供

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

对于商用房贷款的签约发放与支付管理，说法正确的有（）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申

贷款人在办理个人经营贷款后．银行为有效规避抵押物价值变化而带来的风险，可以要求贷款人更换其他足值抵押物。（）

以房地产作抵押担保的个人经营贷款，为确保债务清偿，银行对于抵押物的要求有（）。A.变现能力强B.产权明晰C.易于处置D.易于保管E.价值稳定

个人贷款借款人不能妥善保管、合理使用银行贷款抵押物的，银行可以要求借款人停止其行为，恢复抵押物价值，借款人不予履行的，应（）。A.依法提前收回贷款B.向法院

办理个人经营贷款时,不属于担保机构应具备的基础准入资质的是（）。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.注册资金应达到一定规模C.要求其

在商业助学贷款中，若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为，贷款人可以根据借款合同约定（）。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷

下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有（）。A.贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B.以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销

防控个人教育贷款操作风险的措施包括（）。A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度D.完善银行、高校及政府在贷款管理

下列关于商业助学贷款受理的说法，不正确的是（）。A.商业助学贷款申请人应填写申请表，并按银行要求提交相关申请材料B.借款人所在学校应对借款人提交的申请表及申

关于国家助学贷款的贷款偿还，下列说法错误的是（）。A.贷款银行应向借款学生发放“国家助学贷款毕业生资料确认书”，要求学生待毕业后一个月内填写完毕并寄回原贷款行

土地登记代理合同的重要作用包括（ ）。 A、有效保障合同当事人的合法权益

子宫内膜异位症较少累及的部位是（ ）。 A、子宫后壁下段 B、直肠子宫陷凹

A．红细胞渗透脆性试验 B．抗人球蛋白试验 C．高铁血红蛋白还原试验 D．

简述幼儿园教师应具备的职业道德。

()是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象，应用数学和逻辑的方法，探索出一些

会议纪要的主要作用有（）。 A.统一认识B.指导工作 C.沟通情况D.

对远视眼的叙述，错误的是（ ） A.眼球前后径过短 B.眼的折光力过弱

按市场工具划分，资本市场不包括()。A.商业票据市场B.股票市场C.债券市场D.投资基金市场

患者，女性，67岁。因脑血管意外导致右侧肢体瘫痪。患者说话口齿不清，体质瘦弱，大小便失禁。近日发现其骶尾部皮肤呈紫红色，皮下可触硬结，为减轻骨骼隆突处的压...

政府宏观调控的功能是( )。A:解决人民收入的矛盾和不平衡B:引导生产力合理布局和经济结构的优化C:反对垄断和不公平竞争，维护市场功能和市场秩序D:提供

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

土地登记代理合同的重要作用包括（　　）。 A、有效保障合同当事人的合法权益

子宫内膜异位症较少累及的部位是（　　）。 A、子宫后壁下段 B、直肠子宫陷凹

对远视眼的叙述，错误的是（　　） A.眼球前后径过短 B.眼的折光力过弱

政府宏观调控的功能是(　)。A:解决人民收入的矛盾和不平衡B:引导生产力合理布局和经济结构的优化C:反对垄断和不公平竞争，维护市场功能和市场秩序D:提供