下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 72

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DLS0KKKQ

相关试题推荐

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任
根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人
根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损
当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）
下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因
共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任
下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害
下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并
关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于
添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

随机试题

皮肤最厚处 A．小腿 B．大腿外侧 C．足跖 D．手背 E．小腹
可比公司是指与目标公司（）等方面相同或相近的公司。 Ⅰ．所处的行业 Ⅱ
横道计划作为控制建设工程进度的方法之一．其局限性是不能（　　）
一类精神药品每次每张处方不超过
某民营设计院申请铁道工程设计乙级资质，应当向()提出申请。A.国务院铁路主管部门B.国务院建设主管部门C.工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管
在规范性文件中，下面各组词语语意依次递轻的是（　　）。A.禁止、严禁B.不得、不准C.必须、应当D.不准、禁止
(一)请简释下列文字的含义，并运用中国法制史知识进行分析《周礼·秋官·小司寇》：“以五声听狱讼，求民情，一日辞听，二日色听，三日气听，四日耳听，五...
下列表述不正确的是（）。A.在显微镜视野中看到一个“d”，那么在透明纸上写的是“p”B.骆驼刺地下根比地上部分长很多属于生物对环境的适应C.植物体的结构层
女，38岁。主诉咳嗽咽干月余、入秋以来加重，伴盗汗，醒则干咳，不能自已。舌干少津，脉虚数，两尺脉可触及。组方应在滋阴药物的基础上配伍的药组是（）。A.梔子
实践证明合理的投标班子应包括（　　）。A.行政管理人员B.评标委员会成员C.招标代理机构成员D.经验丰富的工程专业技术人员

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（ ）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（ ）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（ ）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（ ）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（ ）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（ ）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（ ）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（ ）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（ ）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（ ）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

皮肤最厚处 A．小腿 B．大腿外侧 C．足跖 D．手背 E．小腹

可比公司是指与目标公司（）等方面相同或相近的公司。 Ⅰ．所处的行业 Ⅱ

横道计划作为控制建设工程进度的方法之一．其局限性是不能（ ）

一类精神药品每次每张处方不超过

某民营设计院申请铁道工程设计乙级资质，应当向()提出申请。A.国务院铁路主管部门B.国务院建设主管部门C.工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管

在规范性文件中，下面各组词语语意依次递轻的是（ ）。A.禁止、严禁B.不得、不准C.必须、应当D.不准、禁止

(一)请简释下列文字的含义，并运用中国法制史知识进行分析 《周礼·秋官·小司寇》：“以五声听狱讼，求民情，一日辞听，二日色听，三日气听，四日耳听，五...

下列表述不正确的是（）。A.在显微镜视野中看到一个“d”，那么在透明纸上写的是“p”B.骆驼刺地下根比地上部分长很多属于生物对环境的适应C.植物体的结构层

女，38岁。主诉咳嗽咽干月余、入秋以来加重，伴盗汗，醒则干咳，不能自已。舌干少津，脉虚数，两尺脉可触及。 组方应在滋阴药物的基础上配伍的药组是（）。A.梔子

实践证明合理的投标班子应包括（ ）。A.行政管理人员B.评标委员会成员C.招标代理机构成员D.经验丰富的工程专业技术人员

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

横道计划作为控制建设工程进度的方法之一．其局限性是不能（　　）

在规范性文件中，下面各组词语语意依次递轻的是（　　）。A.禁止、严禁B.不得、不准C.必须、应当D.不准、禁止

(一)请简释下列文字的含义，并运用中国法制史知识进行分析《周礼·秋官·小司寇》：“以五声听狱讼，求民情，一日辞听，二日色听，三日气听，四日耳听，五...

女，38岁。主诉咳嗽咽干月余、入秋以来加重，伴盗汗，醒则干咳，不能自已。舌干少津，脉虚数，两尺脉可触及。组方应在滋阴药物的基础上配伍的药组是（）。A.梔子

实践证明合理的投标班子应包括（　　）。A.行政管理人员B.评标委员会成员C.招标代理机构成员D.经验丰富的工程专业技术人员