下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 76

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DLS0KKKQ

相关试题推荐

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任
根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人
根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损
当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）
下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因
共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任
下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害
下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并
关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于
添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

随机试题

动态DSA的C形臂运动方式不包括 A．旋转运动 B．岁差运动 C．钟摆运动
在无形资产市场法评估中，通常需要对可比对象的分成率进行调整。下列关于分成率调整的
肺结核患者在家休养治疗期间，最简便而有效地处理痰液的方法是
注射用的耐热器具除热原可采用
公共关系的特点不包括（）。
信息社会对教育的要求以及信息技术对教育的影响促使传统教育发生彻底的变革，国外称这
某患儿，男，6岁，右侧腮腺区弥散性肿胀一天，伴有发热。检查腮腺区明显肿胀，有轻压痛，无指凹性水肿，腮腺导管口无红肿，分泌清亮。关于本病的描述，下列错误的是A.
关于女性外生殖器解剖，以下哪项错误A.女性阴毛分布呈尖端向下的三角形B.女性外生殖器指生殖器官的外露部分，即外阴C.双侧大阴唇前端为子宫圆韧带的终点D.阴
总工程师对本单位的安全生产()。A:负全面责任B:负直接责任C:负安全卫生技术领导责任D:在各自的岗位上承担严格遵守劳动安全技术规程的义务
某上市公司职业经理人在任职期间不断提高在职消费，损害股东利益。这一现象所揭示的公司制企业的缺点主要是()。A.产权问题B.激励问题C.代理问题D.组建成

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（ ）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（ ）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（ ）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（ ）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（ ）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（ ）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（ ）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（ ）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（ ）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（ ）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

动态DSA的C形臂运动方式不包括 A．旋转运动 B．岁差运动 C．钟摆运动

在无形资产市场法评估中，通常需要对可比对象的分成率进行调整。下列关于分成率调整的

肺结核患者在家休养治疗期间，最简便而有效地处理痰液的方法是

注射用的耐热器具除热原可采用

公共关系的特点不包括（）。

信息社会对教育的要求以及信息技术对教育的影响促使传统教育发生彻底的变革，国外称这

某患儿，男，6岁，右侧腮腺区弥散性肿胀一天，伴有发热。检查腮腺区明显肿胀，有轻压痛，无指凹性水肿，腮腺导管口无红肿，分泌清亮。关于本病的描述，下列错误的是A.

关于女性外生殖器解剖，以下哪项错误A.女性阴毛分布呈尖端向下的三角形B.女性外生殖器指生殖器官的外露部分，即外阴C.双侧大阴唇前端为子宫圆韧带的终点D.阴

总工程师对本单位的安全生产()。A:负全面责任B:负直接责任C:负安全卫生技术领导责任D:在各自的岗位上承担严格遵守劳动安全技术规程的义务

某上市公司职业经理人在任职期间不断提高在职消费，损害股东利益。这一现象所揭示的公司制企业的缺点主要是()。A.产权问题B.激励问题C.代理问题D.组建成

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有