金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

admin2020-12-24 44

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

选项

答案对

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DbmKKKKQ

相关试题推荐

理财规划师为客户制定理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有（）。A.客户的收入由经常性收入和非经常性
下列有关货币的时间价值的说法中，正确的有（）。A.货币的时问价值认为等量资金在不同时点上的价值量不等B.货币的时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。A.客户资本规模B.客户个人财务变
在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（）。A.投资规划B.税务规划C.家庭财务保障D.遗嘱遗产规划E.养老投资规划
客户的信息可以分为（）。A.定量信息和定时信息B.特定信息和基本信息C.定量信息和定性信息D.一般信息和特殊信息
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及（）。A.相关的财务安排B.储蓄C.投资D.家庭预算
金融市场为市场参与者提供了防范资产风险和收入风险的手段，这是金融市场的（）。A.财富功能B.避险功能C.集聚功能D.交易功能
商业银行开展理财产品销售业务的违法行为根据法规采取相关的监管措施，处以二十万元以上五十万元以下罚款，下列哪一项不属于此列（）A.违规开展理财产品销售造成客户或银
（）是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A.个人贷款B.个人理财C.理财规划D.理财筹
（）是企业最主要的日常生产性活动，即直接与企业生产、销售商品或提供劳务相关的经济活动。A.投资活动B.管理活动C.经营活动D.筹资活动

随机试题

CT机将X射线锥形射束转化为扇形射束的部件是 A．滤过器 B．准直器 C．
有关葡萄糖-胰岛素释放实验，胰岛素水平升高，胰岛素释放峰时出现晚，常见于（　）。
违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送（）。
从笔试命题机制的流程与程序来看，需要加强（）方面的建设，才能保证笔试试题的针对
把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是
下列哪种病原体对青霉素G最敏感
钻孔灌注桩施工中单桩混凝土灌注时间宜控制在（）内。A、1.2倍混凝土初凝时间B、1.5倍混凝土初凝时间C、1.2倍混凝土终凝时间D、1.5倍
具有某些共同消费特征的消费者所组成的群体称为（　　）。A、消费者团体B、消费者群体C、代购团体D、群体消费
简述面对笔试存在的问题的主要对策？1)建立笔试命题研究团队。2)针对招聘岗位的级别以及选拔对象，进行岗位的匹配能力分析。3)根据岗位的级别与分类，实施针对性
凡具有民事权利能力和民事行为能力，并依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人和其他组织，均可以开立基本存款账户。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

理财规划师为客户制定理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有（）。A.客户的收入由经常性收入和非经常性

下列有关货币的时间价值的说法中，正确的有（）。A.货币的时问价值认为等量资金在不同时点上的价值量不等B.货币的时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。A.客户资本规模B.客户个人财务变

在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（）。A.投资规划B.税务规划C.家庭财务保障D.遗嘱遗产规划E.养老投资规划

客户的信息可以分为（）。A.定量信息和定时信息B.特定信息和基本信息C.定量信息和定性信息D.一般信息和特殊信息

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及（）。A.相关的财务安排B.储蓄C.投资D.家庭预算

金融市场为市场参与者提供了防范资产风险和收入风险的手段，这是金融市场的（）。A.财富功能B.避险功能C.集聚功能D.交易功能

商业银行开展理财产品销售业务的违法行为根据法规采取相关的监管措施，处以二十万元以上五十万元以下罚款，下列哪一项不属于此列（）A.违规开展理财产品销售造成客户或银

（）是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A.个人贷款B.个人理财C.理财规划D.理财筹

（）是企业最主要的日常生产性活动，即直接与企业生产、销售商品或提供劳务相关的经济活动。A.投资活动B.管理活动C.经营活动D.筹资活动

CT机将X射线锥形射束转化为扇形射束的部件是 A．滤过器 B．准直器 C．

有关葡萄糖-胰岛素释放实验，胰岛素水平升高，胰岛素释放峰时出现晚，常见于（ ）。

违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送（）。

从笔试命题机制的流程与程序来看，需要加强（）方面的建设，才能保证笔试试题的针对

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是

下列哪种病原体对青霉素G最敏感

钻孔灌注桩施工中单桩混凝土灌注时间宜控制在（）内。A、1.2倍混凝土初凝时间B、1.5倍混凝土初凝时间C、1.2倍混凝土终凝时间D、1.5倍

具有某些共同消费特征的消费者所组成的群体称为（ ）。A、消费者团体B、消费者群体C、代购团体D、群体消费

简述面对笔试存在的问题的主要对策？1)建立笔试命题研究团队。2)针对招聘岗位的级别以及选拔对象，进行岗位的匹配能力分析。3)根据岗位的级别与分类，实施针对性

凡具有民事权利能力和民事行为能力，并依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人和其他组织，均可以开立基本存款账户。

有关葡萄糖-胰岛素释放实验，胰岛素水平升高，胰岛素释放峰时出现晚，常见于（　）。

具有某些共同消费特征的消费者所组成的群体称为（　　）。A、消费者团体B、消费者群体C、代购团体D、群体消费