通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身...

admin2020-12-24 37

问题通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A.商业银行
B.客户
C.商业银行和客户
D.中国银行业协会

答案A

解析通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。考点: 商业银行反洗钱的主要职责

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通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身...

商业银行对客户生产阶段进行分析时，（）是客户核心竞争力的主要内容。A.生产规模B.技术水平C.人员素质D.设备状况

关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是（）。A.抵押合同期限自动顺延B.银行可不核查抵押物的价值C.抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物

贷款风险的预警信号系统中关于经营状况的信号不包括（）。A.丧失一个或多个财力雄厚的客户B.关系到企业生产能力的某客户的订货变化无常C.投机于存货，使存货超

贷款风险处置中的预控性处置是指（）。A.在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，

抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的，商业银行必须要求其提出书面申请，并经银行同意后予以办理。（）

在进行贷前调查的过程中，开展现场调研工作的方法通常包括（）。A.搜寻调查B.现场会谈C.实地考察D.委托调查E.通过商会了解客户的真实情况

在面谈过程中了解的关于客户还贷能力的信息不包括（）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.贷款目的

下列（）不属于授信额度的决定因素。A.对借款原因进行分析，确定客户合理信贷需求B.贷款组合管理的限制C.客户对银行综合收益贡献度D.借款人的行业特征

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

不属于银行信贷人员在面谈中需要了解的客户信息是（）。A.信用记录B.贷款背景C.项目收益D.抵押品变现难易程度

患者男性，55岁，因交通事故致左髋部疼痛、畸形，查体见：左下肢呈内收短缩屈曲畸形

形成旅游市场机制的动力之源是（）。

防火玻璃按耐火性能可分为()。

关于社会保障制度的说法，正确的有()。

个人商用房贷款开展中，与外部合作机构合作时，主要面临的风险有()。A.开发商带来的项目风险B.估值机构带来的欺诈风险C.地产经纪带来的欺诈风险D.

以下关于旗形的说法，正确的有（）。 Ⅰ.旗形无测算功能 Ⅱ.旗形持续时间可长于三周 Ⅲ.旗形形成之前成交量很大 Ⅳ.旗形被突破之后成交量很大A、Ⅰ.Ⅱ

教学过程中学生认识的都是间接经验。

根据增值税暂行条例，下列行为中，属于视同销售行为的是（）A.购进货物用于个人消费B.购进货物用于集体福利C.购进货物无偿赠送给其他单位D.位于同一市县

对肝功能有影响的一组中药饮片是A．三七、川楝子B．麻黄、艾叶C．苍耳子、蓖麻子D．芦荟、益母草E．北豆根、川楝子

空腹血糖的正常参考值是A.3.0~7.1mmol/LB.2.8~6.5mmol/LC.3.9~6.1mmol/LD.3.2~7.8mmol

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空腹血糖的正常参考值是A.3.0~7.1mmol/LB.2.8~6.5mmol/LC.3.9~6.1mmol/LD.3.2~7.8mmol

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