建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国

admin2020-12-24 72

问题建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

选项 A.商业银行
B.银监会
C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门

答案D

解析建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FOACKKKQ

相关试题推荐

资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素。确保目标资本水平与（）相适应。A.风险偏好B
在权重法下．商业银行的表外资产可划分为11个类别，针对不同类别分别规定了（）等不同档次的信用转换系数。A.0B.20％C.60％D.80％E.100
在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。A.违约概率B.损失程度与违约风险暴露C.相关性D.时间范围E.置信水平
下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是（）。A.商业银行信息披露分为临时信息披露、季度信息披露、半年信息披露及年度信息披露B.临时信息不需要及时披露C
商业银行资本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％
商业银行在制定资本规划时，应至少设定内部资本充足率（）目标。A.1年B.2年C.3年D.5年
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。A.主权暴露风险B.公司风险暴露C.股权风险暴露D.金融机构风险暴露
风险调整后的（）是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。A.净利润B.净收益率C.资本回报D.风险溢价
1994年，人民银行发布了《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》，提出了包括资本充足率在内的一系列资产负债比例的管理指标，并参考（）规定的资本充足...
（）是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失。A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.核心资本

随机试题

下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容？（） A、有明确记载的声誉风
在一展览馆的楼面上，有一静止的展品及其墩座，其自重的标准值共为30kN；墩座经厚
军团菌肺炎的特点是
环境风险评价中，重大危险源识别包括对（）的识别。 A.贮运系统B.环境功能
复方氯己定含漱剂的组成为（　　） A.氯己定+甲硝唑 B.氯己定+土霉素
胺碘酮的药理作用是A.增加心肌耗氧量B.明显延长心肌不应期C.增加心肌自律性D.加快心肌传导E.收缩冠状动脉
女，30岁。头部受伤后昏迷半小时，清醒后左侧肢体力弱，腰椎穿刺血性脑脊液，以后逐渐好转，最可能为A脑震荡B脑挫伤C急性硬膜外血肿D急性硬膜下血肿
关于支付令，下列哪些说法是正确的?(2010年)A.法院送达支付令债务人拒收的，可采取留置送达B.债务人提出支付令异议的，法院无需审查异议理由客观上是否属实
社会工作的重要目标助人自助的含义是()。A:社会工作者一边帮助服务对象，一边帮助自己B:社会工作者协助服务对象解决问题，促进自立C:社会工作者与服务对象互相
()不属于关税的纳税义务人。A:出口货物的收货人B:出口货物的发货人C:进口货物的收货人D:进出境物品的所有人

建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国

资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素。确保目标资本水平与（）相适应。A.风险偏好B

在权重法下．商业银行的表外资产可划分为11个类别，针对不同类别分别规定了（）等不同档次的信用转换系数。A.0B.20％C.60％D.80％E.100

在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。A.违约概率B.损失程度与违约风险暴露C.相关性D.时间范围E.置信水平

下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是（）。A.商业银行信息披露分为临时信息披露、季度信息披露、半年信息披露及年度信息披露B.临时信息不需要及时披露C

商业银行资本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％

商业银行在制定资本规划时，应至少设定内部资本充足率（）目标。A.1年B.2年C.3年D.5年

商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。A.主权暴露风险B.公司风险暴露C.股权风险暴露D.金融机构风险暴露

风险调整后的（）是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。A.净利润B.净收益率C.资本回报D.风险溢价

1994年，人民银行发布了《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》，提出了包括资本充足率在内的一系列资产负债比例的管理指标，并参考（）规定的资本充足...

（）是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失。A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.核心资本

下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容？（） A、有明确记载的声誉风

在一展览馆的楼面上，有一静止的展品及其墩座，其自重的标准值共为30kN；墩座经厚

军团菌肺炎的特点是

环境风险评价中，重大危险源识别包括对（）的识别。 A.贮运系统B.环境功能

复方氯己定含漱剂的组成为（ ） A.氯己定+甲硝唑 B.氯己定+土霉素

胺碘酮的药理作用是A.增加心肌耗氧量B.明显延长心肌不应期C.增加心肌自律性D.加快心肌传导E.收缩冠状动脉

女，30岁。头部受伤后昏迷半小时，清醒后左侧肢体力弱，腰椎穿刺血性脑脊液，以后逐渐好转，最可能为A脑震荡B脑挫伤C急性硬膜外血肿D急性硬膜下血肿

关于支付令，下列哪些说法是正确的?(2010年)A.法院送达支付令债务人拒收的，可采取留置送达B.债务人提出支付令异议的，法院无需审查异议理由客观上是否属实

社会工作的重要目标助人自助的含义是()。A:社会工作者一边帮助服务对象，一边帮助自己B:社会工作者协助服务对象解决问题，促进自立C:社会工作者与服务对象互相

()不属于关税的纳税义务人。A:出口货物的收货人B:出口货物的发货人C:进口货物的收货人D:进出境物品的所有人

建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国

复方氯己定含漱剂的组成为（　　） A.氯己定+甲硝唑 B.氯己定+土霉素