首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
题库总管
2019-12-17
42
问题
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
选项
A.从严监控客户核心资料信息修改B.制定严格有效的开户流程C.建立规模导向的反洗钱防控体系D.对现金支付进行控制和监控
答案
C
解析
建立风险导向的反洗钱防控体系。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GIP9KKKQ
相关试题推荐
为防止经营者背离股东目标,股东可以采取的措施有()。
(2013年)下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
下列有关风险矩阵这种风险管理工具的表述正确的有( )。
下列措施中,属于转移风险对策的有( )。
下列各项中,属于风险管理原则的有( )。
风险管理的平衡性原则是指企业风险管理应与企业的战略设定、经营管理与业务流程相结合
某上市公司针对经常出现中小股东质询管理层的情况,拟采取措施协调所有者与经营者的矛
下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是()。
(2017年)下列各项措施中,无助于企业应对通货膨胀的是()。
以下属于证券经纪业务管理风险防范措施的是()。 Ⅰ.要加强对经纪业务营销管理
随机试题
工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括( )。 A、制订风险控制措施 B、
对重型肝炎的判断下列哪项最重要() A.ALT>500U/L B.总胆红素>
胸腰部前屈正常活动度是 A.0°~35° B.0°~45° C.0°~55
患儿男,18个月。体格、智能发育正常,此时小儿心理发展的特征是 A、与父母建立
某工程项目取用新水量为4000m3/h,工业用水重复利用率为92%,该工程项目重
-32﹢5-3-5﹢12的值为()。 A22 B-22 C23
测定岩体的初始地应力时,最普遍采用的方法是: A.应力恢复法B.应力解除法
特发性血小板减少性紫癜血小板抗体产生的主要场所是()A.肝B.脾C.骨髓D.单核细胞E.血管内皮
一般来说,下列哪一种疾病的牙龈增生最为严重A.青春性牙龈炎B.妊娠性龈炎C.遗传性牙龈纤维瘤D.增生性牙龈炎E.药物性牙龈增生
按药品类易制毒化学品管理的是A.麦角酸B.地芬诺酯C.氯胺酮D.麦角胺咖啡因片