首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
题库总管
2019-12-17
45
问题
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
选项
A.从严监控客户核心资料信息修改B.制定严格有效的开户流程C.建立规模导向的反洗钱防控体系D.对现金支付进行控制和监控
答案
C
解析
建立风险导向的反洗钱防控体系。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GIP9KKKQ
相关试题推荐
为防止经营者背离股东目标,股东可以采取的措施有()。
(2013年)下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
下列有关风险矩阵这种风险管理工具的表述正确的有( )。
下列措施中,属于转移风险对策的有( )。
下列各项中,属于风险管理原则的有( )。
风险管理的平衡性原则是指企业风险管理应与企业的战略设定、经营管理与业务流程相结合
某上市公司针对经常出现中小股东质询管理层的情况,拟采取措施协调所有者与经营者的矛
下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是()。
(2017年)下列各项措施中,无助于企业应对通货膨胀的是()。
以下属于证券经纪业务管理风险防范措施的是()。 Ⅰ.要加强对经纪业务营销管理
随机试题
下列各项中,()不属于质押合同的内容。 A.被担保的主债权种类、数额 B.
影响团体凝聚力的因素很多,包括( )。 A、相处的时间 B、加入团体的难度
房地产开发企业申请预售许可时,需提交的资料不包括()。
正畸矫正深覆的方法是A.平面导板B.摇椅形弓丝配合Ⅱ类牵引C.多用途弓压低下前牙D.J形钩高位牵引或微种植体压低上前牙E.以上均是
用绳子量桥高,在桥上将绳子4折垂至水面,余3米,把绳剪去6米,3折后,余4米,桥高是多少米?()。A.36B.12C.9D.7
按照法律规则的强制性程度不同,法律规则可分为( )。A.强制性规则B.禁止性规则C.确定性规则D.任意性规则
神经递质释放的方式A.简单扩散B.易化扩散C.滤过D.胞饮E.胞裂外排
有关栓剂的表述,不正确的是A.栓剂属于固体剂型B.栓剂的重量与基质的密度无关C.栓剂基质可分为油脂性和水溶性两大类D.肛门栓可通过直肠吸收药物,产生全身作
对于处分共有的房地产,应当经占份额2/3以上的按份共有人或者全体共同共有人同意,除非共有人之间另有约定。()
Thegroupdoesnotadvocatetheuseofviolence.A.limitB.supportC.regulateD.o