《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防...

admin2020-12-24 66

问题《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

选项 A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实

答案ABCE

解析《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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资产管理公司应具备的条件有()。A.具有健全公司治理、内部管理控制机制B.并有5年以上不良资产管理和处置经验C.公司注册资本金100亿元(含)以上

与商业银行的其他业务相比，理财业务的特点有()。A.商业银行理财业务运作的不是银行自有资金，而是客户委托资金，资金最终所有者是客户B.客户是理财业务风险的

银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标

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商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同

（　　）通常包括正处在危险状态中的财产，即必然或即将发生风险损失的财产。 A、

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男性，45岁。因交通事故，双股骨干粉碎性骨折第4天。其24小时尿量250ml，下

手厥阴心包经的走向是

当归的主治病证有

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当疾病统计的目的在于找出具体患病人群时，研究单位应是A.患者B.病例C.患者+病例D.以上均不对E.视具体情况而定

为防范审计风险，审计人员可以采取的对策有：()。　　A.明确会计人员和审计人员的责任B.严格遵循职业道德规范和执业准则C.深入了解被审计单位的情况D.聘

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