2. 财务会计
  3. ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

恬恬2019-12-17  70
问题 ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
选项 A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度
答案C
解析非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
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