商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。[2016年5月真题]

Loveyou2020-05-20 74

问题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。[2016年5月真题]A．临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B．未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C．未能正确识别假钞 D．未经授权办理大额取现业务 E．无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

选项

答案BCDE

解析现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。提示：查看答案、解析，请先购买>>

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