《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A.以防为主 B.打防结合 C.密切协作

admin2020-12-24 44

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。

选项 A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚

答案ABCD

解析《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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我国商业银行为了弥补个人经验不足，同时防止个人操纵贷款现象的发生，一般采用贷款（　　）机制，多数银行采取设立各级贷款审查委员会的方式行使集体审议职能。A.组织审

下列关于担保的补充机制中，说法不正确的是（　　）。A.银行如果在贷后检查中发现借款人提供的抵押品或质押物的抵押权益尚未落实，可以要求借款人落实抵押权益或追加担保

在经济周期中，经济活动的最低点是（　　）。A.衰退B.谷底C.复苏D.扩张

担保的补充机制包括（　　）。A.只能追加担保品B.只能追加保证人C.追加担保品、追加保证人D.要求重新评定担保品价值、追加保证人

项目融资贷款是（　　）。A.与房产或地产的开发、经营、消费活动有关的贷款B.商业银行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款C.包括对在建或

下列主体中，商业银行可接收为保证人的有（　　）。A.金融机构B.从事合法生产经营活动的企业法人C.事业法人D.自然人E.电视台

在经济周期中，经济活动的最低点是（　　）。A.衰退B.谷底C.复苏D.扩张

下列关于计算经营活动现金流量的间接法的说法，正确的有（　　）。A.间接法以损益表中最末一项净收益为出发点B.间接法又被称为“自上而下”法C.计算时应减去应付

贷款是指商业银行或其他信用机构以一定的()和按期归还为条件，将货币资金的()转让给资金需求者的信用活动。A.手续费使用权B.手续费所有权C.利

（　　）分析主要分析内外部的资讯收集、整理、挖掘和利用能力能否有效地支持营销活动。A.资讯资源B.技术资源C.人力资源D.物质支持

（15-16题共用备选答案） A．七岁 B．二七 C．三七 D．四七

造山艺术更为成熟与普及时期是指（）。

我国中小企业类型有()。

对业主而言，采用成本加酬金合同形式的优点不包括(　　)。

药液浓缩的手段不包括A:薄膜蒸发B:减压蒸发C:超滤D:冷冻E:反渗透

心痛定的通用名是A.卡马西平B.奥美拉唑C.硝苯地平D.非洛地平E.对乙酰氨基酚

无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。A.与其年龄相适应B.与其智力相适应C.与其精神健康状态相适应D.无处分权人在订立合同后取得处分权

业主大会成立前，共用部位、共用设施设备专项维修资金属于代管性质，其代管主体有()。A:房地产开发企业B:建设（房地产）主管部门C:物业服务企业D:业主委员

下列哪一选项属于脱逃罪的主体?（）A.被宣告缓刑、假释并在考验期限内的犯罪分子B.被判处管制、单处剥夺政治权利的犯罪分子C.正在服有期徒刑的在押犯D.被

表现信贷关系特征的形式称为信用形式，按照借贷关系中债权人与债务人的不同，信用分为五种形式，这五种形式不包括()。A.商业信用B.个人信用C.银行信用D

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我国商业银行为了弥补个人经验不足，同时防止个人操纵贷款现象的发生，一般采用贷款（ ）机制，多数银行采取设立各级贷款审查委员会的方式行使集体审议职能。A.组织审

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我国中小企业类型有()。

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药液浓缩的手段不包括A:薄膜蒸发B:减压蒸发C:超滤D:冷冻E:反渗透

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