下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

admin2020-12-24 59

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

选项 A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C项均属于内部欺诈事件，D项属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JoUKKKKQ

相关试题推荐

借款人的权利不包括（）。A.自主向银行的经办机构申请贷款并依条件获得贷款B.有权按合同约定提取和使用全部贷款C.有权向银行的上级监管部门反映、举报有关情
计提贷款损失准备金时，（）是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行，而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲...
按营销渠道场所分析，公司信贷营销渠道不包括（）。A.网点营销B.电子银行营销C.登门拜访营销D.代理营销
2017年6月，某集团董事局主席王某因涉嫌经济犯罪被警方拘留，该集团临时更换董事会主席，这将为向其提供贷款的银行带来（）。A.经营状况风险B.管理状况风险
（）是指通过借款人经营中各项资产周转速度所反映出来的借款人资产运用效率，它能反映借款人资产管理水平和资产配置组合能力。A.营运能力B.盈利能力C.资金结
（）是厂商将产品通过中间渠道销售给终端客户，其好处是无需自找客源，资金投入少，但应收账款较多。A.间接销售B.直接销售C.电话销售D.上门销售
为了减少损失，提高收益，并避免竞争者仿制而抢占市场，银行应该尽可能缩短介绍期的时间，尽早进入成长期。
如果银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务，则债务人将被视为违约。()
公司信贷的交易对象包括银行、拥有工商行政管理部门颁发营业执照的企事业法人、其他经济组织、自然人。
当资产净值无法维持公司的高速增长时，公司必然会加大财务杠杆，此时，公司不太可能尽快归还银行贷款。

随机试题

张三、李四和赵五同为甲合伙企业的合伙人。张三欠王六人民币30万元，无力用个人财产
降钙素的分泌部位是 A．垂体 B．下丘脑 C．甲状腺滤泡细胞 D．甲状腺
下列各项中，属于肝火炽盛证临床表现的是 A、头晕胀痛 B、面红目赤 C、耳
财政收入是指一定量的货币收入，即国家占有的以货币表现的一定量的社会产品的价值，主
关于合伙企业的利润分配，如合伙协议未作约定且合伙人协商不成，下列哪一选项是正确的（　　）A.应当由全体合伙人平均分配B.应当由全体合伙人按实缴出资比例分配
某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1个月，由此承包人可索赔的费用有（）。 A．窝工费B．材料价格上涨费 C．机械台...
下列哪项不是稳定型心绞痛患者发作时的典型体征表现？A.血压下降B.心率加快C.第二心音逆分裂D.出现第四心音奔马律E.一过性心尖部收缩期杂音
现存最早的完整的古本草合刊本A．《本草纲目》B．《重修政和经史证类备急本草》C．《神农本草经》D．《温疫论》E．《黄帝内经》
根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010），设计使用年限为50年的二b环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为（　）。A、25mm
应编制竣工图的工程有()工程。A.抢险救灾B.新建C.改建D.扩建E.临时设施

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

借款人的权利不包括（）。A.自主向银行的经办机构申请贷款并依条件获得贷款B.有权按合同约定提取和使用全部贷款C.有权向银行的上级监管部门反映、举报有关情

计提贷款损失准备金时，（）是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行，而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲...

按营销渠道场所分析，公司信贷营销渠道不包括（）。A.网点营销B.电子银行营销C.登门拜访营销D.代理营销

2017年6月，某集团董事局主席王某因涉嫌经济犯罪被警方拘留，该集团临时更换董事会主席，这将为向其提供贷款的银行带来（）。A.经营状况风险B.管理状况风险

（）是指通过借款人经营中各项资产周转速度所反映出来的借款人资产运用效率，它能反映借款人资产管理水平和资产配置组合能力。A.营运能力B.盈利能力C.资金结

（）是厂商将产品通过中间渠道销售给终端客户，其好处是无需自找客源，资金投入少，但应收账款较多。A.间接销售B.直接销售C.电话销售D.上门销售

为了减少损失，提高收益，并避免竞争者仿制而抢占市场，银行应该尽可能缩短介绍期的时间，尽早进入成长期。

如果银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务，则债务人将被视为违约。()

公司信贷的交易对象包括银行、拥有工商行政管理部门颁发营业执照的企事业法人、其他经济组织、自然人。

当资产净值无法维持公司的高速增长时，公司必然会加大财务杠杆，此时，公司不太可能尽快归还银行贷款。

张三、李四和赵五同为甲合伙企业的合伙人。张三欠王六人民币30万元，无力用个人财产

降钙素的分泌部位是 A．垂体 B．下丘脑 C．甲状腺滤泡细胞 D．甲状腺

下列各项中，属于肝火炽盛证临床表现的是 A、头晕胀痛 B、面红目赤 C、耳

财政收入是指一定量的货币收入，即国家占有的以货币表现的一定量的社会产品的价值，主

关于合伙企业的利润分配，如合伙协议未作约定且合伙人协商不成，下列哪一选项是正确的（ ）A.应当由全体合伙人平均分配B.应当由全体合伙人按实缴出资比例分配

某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1个月，由此承包人可索赔的费用有（）。 A．窝工费B．材料价格上涨费 C．机械台...

下列哪项不是稳定型心绞痛患者发作时的典型体征表现？A.血压下降B.心率加快C.第二心音逆分裂D.出现第四心音奔马律E.一过性心尖部收缩期杂音

现存最早的完整的古本草合刊本A．《本草纲目》B．《重修政和经史证类备急本草》C．《神农本草经》D．《温疫论》E．《黄帝内经》

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010），设计使用年限为50年的二b环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为（ ）。A、25mm

应编制竣工图的工程有()工程。A.抢险救灾B.新建C.改建D.扩建E.临时设施

关于合伙企业的利润分配，如合伙协议未作约定且合伙人协商不成，下列哪一选项是正确的（　　）A.应当由全体合伙人平均分配B.应当由全体合伙人按实缴出资比例分配

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010），设计使用年限为50年的二b环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为（　）。A、25mm