2. 财务会计
  3. 关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（　　）。

关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（　　）。

题库总管2019-12-17  50
问题 关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（　　）。
选项 A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度B.按照规定执行大额交易报告制度C.建立客户身份识别制度D.健全金融机构内部监管制度
答案D
解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①建立健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③建立客户身份资料和交易记录保存制度；④执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求．开展反洗钱培训和宣传工作；⑥保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Kzk9KKKQ
相关试题推荐
随机试题