首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
免费考试题库
2019-12-17
61
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
答案
B
解析
本题主要考查洗钱的过程。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L9CsKKKQ
相关试题推荐
当经济处于繁荣阶段时,下列( )的表述是错误的。
使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有(
商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。
通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。
银信合作过程中,银行、信托公司应当注意银行理财计划于信托产品在( )方面的匹配
一个家庭在其不同的人生阶段,涉及大量的风险,这些风险主要包括:投资风险、信用风险
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。
下列关于股票投资的过程正确的是( )。
我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为( )6个阶段。
家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括( )。
随机试题
根治舌下腺囊肿根本的措施是() A.完整摘除囊肿 B.完整摘除舌下腺 C.
普通旋转阳极X线管阳极启动的时间一般在 A.1.0秒以内 B.0.6秒以内
在材料采购合同的履行过程中,因供货方的原因逾期交付货物,则()。
现场填筑土围堰的填筑材料不应用()。
塞尔玛陪伴丈夫驻扎在一个沙漠的陆军基地里。丈夫奉命到沙漠里去演习,她一个人留在陆
男性,58岁,上腹部隐痛101年,食欲不振、乏力,体重减轻,半年间有黑便,体查发
纳税期限就是纳税义务发生时间。()
徐某为其7岁的幼子投保了以死亡为给付条件的人身保险合同,后徐某急需一笔钱,遂将
铸造腭板的厚度要求约为()A.1.5mmB.0.5mmC.1.0mmD.0.8mmE.0.2mm
28岁,男性,持续发热17天,伴纳差,腹泻,脉搏80次/分,肝肋下2cm。血象:白细胞5x109/L,中性粒细胞70%。肥达反应“0”1:160,“H”1...