建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）

恬恬2019-12-17 53

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）的职责之一。

选项 A.中国银行业协会B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.商业银行

答案C

解析建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是中国人民银行的职责之一。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/M9CsKKKQ

相关试题推荐

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（　　）
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）
我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。（　　）
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（　　）。
下列信息属于内幕信息的有（　　）。
商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现。对该
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额
在（　　）业务中，交易双方都是金融机构。
在我国，银行业金融机构的设立要经过（）批准。
（　　）与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场。

随机试题

青光眼的常用药物如噻吗心安有蓄积作用，可引起全身毒性症状，一旦出现则可采取哪项措
测量地面点空间位置的基准面是（　　）。
电灯泡发电是通过电线产生电流，但电线本身的电阻是消耗电流的，谈谈启示，怎么样提高
可了解患者胰岛功能指标的检验项目是A．餐后2小时血糖B．果糖胺C．糖化血红蛋白D．口服葡萄糖耐量试验(0GTT)E．胰岛素或C肽释放试验
施工图预算的二级预算编制形式是指（）。A.编制人编制、审核人审核B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合
美国参谋长联席会议前主席布莱德雷曾说日本“这个曾是敌国的国家，对我国来说不仅是太平洋上最强大的堡垒，而且作为太平洋战争胜利的果实，是留在我们手中唯一有价值...
治安行政管理的主要任务是（　　），以维护公共秩序，保障公共安全，保护公民的合法权益，为社会主义现代化建设服务。A.防范和控制犯罪活动B.预防和查处各种违反治安
企业所得税纳税人发生年度亏损，经税务机关核实后，可以在以后年度的应纳税所得中逐年连续抵补，但最长不得超过（）年。A.3B.5C.7D.10
柴胡在补中益气汤中A.透表邪B.升清阳C.散郁火D.疏肝气E.清燥热
患者女，48岁。健康体检发现空腹血糖偏高。次日上午行75g口服葡萄糖耐量试验，血糖结果：服糖前6.8mmo1/L、服糖后1小时12.2mmo1/L、2小时...

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）

我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。（ ）

信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（ ）。

下列信息属于内幕信息的有（ ）。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现。对该

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额

在（ ）业务中，交易双方都是金融机构。

在我国，银行业金融机构的设立要经过（）批准。

（ ）与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场。

青光眼的常用药物如噻吗心安有蓄积作用，可引起全身毒性症状，一旦出现则可采取哪项措

测量地面点空间位置的基准面是（ ）。

电灯泡发电是通过电线产生电流，但电线本身的电阻是消耗电流的，谈谈启示，怎么样提高

可了解患者胰岛功能指标的检验项目是A．餐后2小时血糖B．果糖胺C．糖化血红蛋白D．口服葡萄糖耐量试验(0GTT)E．胰岛素或C肽释放试验

施工图预算的二级预算编制形式是指（）。A.编制人编制、审核人审核B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合

美国参谋长联席会议前主席布莱德雷曾说日本“这个曾是敌国的国家，对我国来说不仅是太平洋上最强大的堡垒，而且作为太平洋战争胜利的果实，是留在我们手中唯一有价值...

治安行政管理的主要任务是（ ），以维护公共秩序，保障公共安全，保护公民的合法权益，为社会主义现代化建设服务。A.防范和控制犯罪活动B.预防和查处各种违反治安

企业所得税纳税人发生年度亏损，经税务机关核实后，可以在以后年度的应纳税所得中逐年连续抵补，但最长不得超过（）年。A.3B.5C.7D.10

柴胡在补中益气汤中A.透表邪B.升清阳C.散郁火D.疏肝气E.清燥热

患者女，48岁。健康体检发现空腹血糖偏高。次日上午行75g口服葡萄糖耐量试验，血糖结果：服糖前6.8mmo1/L、服糖后1小时12.2mmo1/L、2小时...

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（　　）

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。（　　）

信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（　　）。

下列信息属于内幕信息的有（　　）。

在（　　）业务中，交易双方都是金融机构。

（　　）与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场。

测量地面点空间位置的基准面是（　　）。

治安行政管理的主要任务是（　　），以维护公共秩序，保障公共安全，保护公民的合法权益，为社会主义现代化建设服务。A.防范和控制犯罪活动B.预防和查处各种违反治安