首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
Loveyou
2019-12-17
42
问题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
选项
A.建立健全客户身份识别制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.执行大额交易和可疑交易报告制度D.健全金融机构内部监管制度
答案
D
解析
《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。金融机构应当按照法律规定,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MNuEKKKQ
相关试题推荐
关于德育规律的描述,以下错误的说法是()。
在学校教育制度的发展变革历程中,义务教育制度产生于()。
材料: 某市教育局最近出台一项改革措施,审查义务教育学校的办学效益,对效益高的
实施义务教育()。 ①是国家对人民的义务 ②是学生对家庭的义务 ③是家长对
义务教育的特征包括()。 ①强制性②普及性 ③免费性④地方性
下列关于教师与学生之间法律关系的说法,不正确的是()
关于班主任工作,下列说法不正确的是()
初中生王某因犯罪,被法院判处有期徒刑1年缓刑2年。下列说法正确的是()
15岁学生张某的父母都在外地打工,留张某一个人独自在家生活和学习。下列说法正确的
关于图中教师的做法,下列说法正确的是()
随机试题
我国恶性肿瘤发病城市明显高于农村的是() A.胃癌 B.大肠癌 C.肝癌
期权交易买方和卖方的( )不同。 A.权利义务 B.保证金缴纳要求
能软坚散结的药物多具有
建筑层数一般按建筑自然层数确定。在对某一住宅建筑物进行建筑层数检查时,发现自然层数为4层,其中第2层层高5m,第3层层高4m,其余各层层高不超过3m,进行...
小唾液腺肿瘤发生最多的部位是A.唇部B.颊部C.舌部D.口底E.腭部
牵牛子不具有的功效是A:泻下B:去积C:逐水D:杀虫E:破血
下列关于微囊特点的叙述中,错误的是A:可加速药物释放,制成速效制剂B:可使液态药物制成固体制剂C:可掩盖药物的不良气味D:可改善药物的可压性和流动性E:
以下行为中,招标人应承担民事法律责任的是()。A:某招标公司泄露标底B:某招标人向他人透漏已获取招标的潜在的投标人的名称C:依法必须进行招标的项目在所有投
下列选项中不属于财政政策的基本功能的是()。A.导入功能B.协调功能C.控制功能D.稳定功能
下列关于尊重当事人诉讼权利原则的表述,不正确的是()。A.调解是起诉的必经程序,不经调解不能向人民法院起诉B.调解委员会不能以任何借口阻止当事人向人民法院起