洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩

admin2020-12-24 61

问题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。

选项 A.匿名存储
B.购买高额保险，然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案ACD

解析选项ACD属于借用金融机构洗钱：选项B属于通过证券和保险业洗钱：选项E属于伪造商业票据洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MbmKKKKQ

相关试题推荐

商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、证券投资咨询机构负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的（）。A.1／3B.1／2C.2／
商业银行推出的债券型理财产品的投资对象主要是国债、央行票据等信誉等级高，流动性强的产品，因此投资的（）。A.风险较低、收益不高B.风险较低、收益较高C.风险
财产保险是以财产及其有关利益为（）的保险。A.保险价值B.保险责任C.保险风险D.保险标的
金融市场为市场参与者提供了防范资产风险和收入风险的手段，这是金融市场的（）。A.财富功能B.避险功能C.集聚功能D.交易功能
商业银行开展理财产品销售业务的违法行为根据法规采取相关的监管措施，处以二十万元以上五十万元以下罚款，下列哪一项不属于此列（）A.违规开展理财产品销售造成客户或银
在理财产品中，（）是指将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品(如远期、期权、掉期等)组合在一起而形成的一种金融产品。A.结构性理财产品B.浮动收益类产品
独立销售机构、证券投资咨询机构、保险经纪公司以及保险代理公司等具有基金从业资格的人员不少于（）人。A.10B.15C.20D.30
下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是（）。A.远期B.汇兑C.期货D.互换
商业银行内部监督管理部门应向（）提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。A.董事会和高级管理层B.中国银监会C.中国人民政府D.中国银行业协会
下列对货币市场的特征描述正确的是（）。A.风险性低、收益高B.收益高、安全性也高C.流动性低、安全性也低D.风险性低、流动性高

随机试题

对于境外旅游团中个别游客站在敌对的立场上对我国大政方针进行污蔑和攻击，导游应立场
急性心肌梗死常见的死亡原因是（）
管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的(
饮在肠间的为（　　） A.痰饮 B.悬饮 C.支饮 D.溢饮
根据以下材料，回答 TheAmericanRevolutionwasnotarevolutioninthesenseofaradi...
17世纪捷克教育家（　　）总结了前人经验对班级组织进行了论证。A.夸美纽斯B.埃拉斯莫斯C.倍尔D.华勒
金匮肾气丸方中用量最大的药味是A:附子B:肉桂C:山茱萸D:生地黄E:山药
急性缺血性脑卒中溶栓治疗的时间窗为A.0.5hB.1hC.2hD.3hE.6h
某沿海建筑遇八级热带风暴，结构局部出现损伤但不发生倒塌，说明该建筑物满足（）功能要求。A、安全性B、经济性C、适用性D、耐久性
每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程。生产技术和工艺逐渐成熟，利润较高，行业增长速度放缓的阶段是（　　）。A.初创阶段B.成长阶段C.成

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩

商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、证券投资咨询机构负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的（）。A.1／3B.1／2C.2／

商业银行推出的债券型理财产品的投资对象主要是国债、央行票据等信誉等级高，流动性强的产品，因此投资的（）。A.风险较低、收益不高B.风险较低、收益较高C.风险

财产保险是以财产及其有关利益为（）的保险。A.保险价值B.保险责任C.保险风险D.保险标的

金融市场为市场参与者提供了防范资产风险和收入风险的手段，这是金融市场的（）。A.财富功能B.避险功能C.集聚功能D.交易功能

商业银行开展理财产品销售业务的违法行为根据法规采取相关的监管措施，处以二十万元以上五十万元以下罚款，下列哪一项不属于此列（）A.违规开展理财产品销售造成客户或银

在理财产品中，（）是指将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品(如远期、期权、掉期等)组合在一起而形成的一种金融产品。A.结构性理财产品B.浮动收益类产品

独立销售机构、证券投资咨询机构、保险经纪公司以及保险代理公司等具有基金从业资格的人员不少于（）人。A.10B.15C.20D.30

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是（）。A.远期B.汇兑C.期货D.互换

商业银行内部监督管理部门应向（）提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。A.董事会和高级管理层B.中国银监会C.中国人民政府D.中国银行业协会

下列对货币市场的特征描述正确的是（）。A.风险性低、收益高B.收益高、安全性也高C.流动性低、安全性也低D.风险性低、流动性高

对于境外旅游团中个别游客站在敌对的立场上对我国大政方针进行污蔑和攻击，导游应立场

急性心肌梗死常见的死亡原因是（）

管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的(

饮在肠间的为（ ） A.痰饮 B.悬饮 C.支饮 D.溢饮

根据以下材料，回答 TheAmericanRevolutionwasnotarevolutioninthesenseofaradi...

17世纪捷克教育家（ ）总结了前人经验对班级组织进行了论证。A.夸美纽斯B.埃拉斯莫斯C.倍尔D.华勒

金匮肾气丸方中用量最大的药味是A:附子B:肉桂C:山茱萸D:生地黄E:山药

急性缺血性脑卒中溶栓治疗的时间窗为A.0.5hB.1hC.2hD.3hE.6h

某沿海建筑遇八级热带风暴，结构局部出现损伤但不发生倒塌，说明该建筑物满足（）功能要求。A、安全性B、经济性C、适用性D、耐久性

每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程。生产技术和工艺逐渐成熟，利润较高，行业增长速度放缓的阶段是（ ）。A.初创阶段B.成长阶段C.成

饮在肠间的为（　　） A.痰饮 B.悬饮 C.支饮 D.溢饮

17世纪捷克教育家（　　）总结了前人经验对班级组织进行了论证。A.夸美纽斯B.埃拉斯莫斯C.倍尔D.华勒

每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程。生产技术和工艺逐渐成熟，利润较高，行业增长速度放缓的阶段是（　　）。A.初创阶段B.成长阶段C.成