洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

admin2020-12-24 42

问题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

选项

答案对

解析

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在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人
个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪项属于流动负债?()A.汽车贷款B.教育贷款C.住房抵押贷款D.信用卡贷款
将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的是（）。A.按金融产品的风险由大到小排序为：外汇保证金交易、期货、公司债券、储蓄
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。A.资产和负债B.收入与支出C.房地产升值预期D.客户风险厌恶系数
银行业监督管理的目标包括两个方面：一是维护公众对银行业的信心：二是提高银行业盈利能力。（）
商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。（）
商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况，风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额...
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照中间业...
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，由银行监督管理机构依据《银监督管理法》的规定实施处罚。A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的B.将一般储蓄

随机试题

理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常包括的基
属于假兽药的是()。 A．以非兽药冒充兽药的 B．以他种兽药冒充此种兽药的
下列选项中属于\"可以不进行招标，但必须在报送可行性研究报告中提出不招标申请，并说
综合理财服务的第一步是要搜集服务对象的资料。()
适宜于管理层人员的培训与开发方法是()。
A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”，可能为反约分，观察分子分母变化趋势确定反约分倍数原数列反约分：1
智能是一个复杂的、综合的精神活动，它不包括（）。 (A)感知觉、注意力（B)记忆力、理解力 (C)分析综合能力（D)计算能力、判断力
当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时，可使细胞的A.静息电位增大，动作电位幅度减小B.静息电位减小，动作电位幅度增大C.静息电位增大，动作电
中药在运输和储存过程中，由于管理不当，在外界条件和自身性质的相互作用下，会逐渐发生物理变化或化学变化，出现虫蛀、霉变、变色、泛油、气味散失、风化、潮解、升...
某上市公司主业是汽车整车生产，近年来积极拓展在新能源汽车领域的布局。2016年公司以增发普通股股票的方式在股票市场上筹集资金15亿元，用现金方式收购了一家...

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属于假兽药的是()。 A．以非兽药冒充兽药的 B．以他种兽药冒充此种兽药的

下列选项中属于\"可以不进行招标，但必须在报送可行性研究报告中提出不招标申请，并说

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A.5/16 B.8/16 C.6/32 D.16/32A原数列中有“1”，可能为反约分，观察分子分母变化趋势确定反约分倍数 原数列反约分：1

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