首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的常见方式不包括( )。
洗钱的常见方式不包括( )。
书海库
2019-12-17
43
问题
洗钱的常见方式不包括( )。
选项
A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/U8k9KKKQ
相关试题推荐
甲向乙借10万元钱,双方约定年利率为5%,按复利方式计息,2年后归还,届时甲应向
博弈思维是指这样的思维方式,由于我们的目标取决于自己和他人的策略选择,要使用理性
关于我国宪法规定的人事产生方式,下列说法不正确的是()
捐赠制度对美国社会的每一个人和企业都至关重要,因为美国政府是通过税收的方式来慈善
西汉时期,产自西域的树脂类香料传人中国,改变了古人直接焚烧萧艾、惠草等植株的方式
2012年某市开展了市民阅读情况调查,调查采取随机抽样方式,访问了本市12周岁以
PPP项目运作方式中,适用于新建项目的是()。
政府投资项目实行项目审批制。采用()方式的项目,对经济社会发展、社会公众利益有
对政府和社会资本合作(PPP)项目运作方式,按照权责大小分类时,政府权责较小,社
对采用直接投资和资本金注入方式的项目,需严格审批( )。
随机试题
《建筑法》规定,施工现场安全由( )负责。 A.监理单位 B.施工单位
20世纪50年代,舟曲县森林覆盖面大,生态环境平衡,有“陇上江南”之称。然而之后
在测验时()可以激发被试者的测试兴趣。 A.\"这里还有另外一些不同方式的测验
财务报告分析的主要形式中,()分析是在趋势分析和现状分析的基础上,结合企业资源
关于对投标人资格审查,以下说法正确的是()。
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充
患者脘部按之有形而胀痛,推之漉漉有声,其临床意义是
OSI参考模型与TCP/IP模型的关系对应如图l3所示,在TCP/IP4层模型中,HTTP(超文本传输协议)工作位于()。 A.传输层B.应用层C.互
某化妆品厂系私营企业,所生产的婴儿护肤产品供不应求.为增加产量,厂长童某决定改变配方,增加添加剂.结果生产出不符合卫生标准的劣质产品,销售金额达30万元....
未经证监会核准,向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过()人的属于擅自公开发行股票。A、100B、200C、300D、400