下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 58

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WVS0KKKQ

相关试题推荐

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1
下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒
下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资
下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度
在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序
关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系
在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则
退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

随机试题

下列咬口中，风管高压系统不适用的是（）。 A、联合角咬口 B、转角咬口 C
OneFriday,wewerepackingtoleavefor
关于管理职能分工的说法，正确的有()。（2012）
共用题干甲房地产开发公司（以下简称甲公司）开发建设一普通住宅小区，向社会公开
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：
结节病活动期A.支气管舒张试验，FEV／FVC改善率>15％B.RV／TLC明显增加C.肺门淋巴结肿大伴肺部结节状、点状或絮状阴影D.BALF中淋巴细胞增
知识点：医学伦理在下列选项中,不属于医学伦理学的基本原则是A.不伤害原则B.人道原则C.有利原则D.尊重原则E.公正原则
管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。A.5.0B.5.5C.6.0
某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。...
下列运输的分类中，属于按运输方式划分的是()。A:航空运输B:公路运输C:旅客运输D:货物运输E:管道运输

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1

下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒

下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资

下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度

在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序

关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系

在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则

退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

下列咬口中，风管高压系统不适用的是（）。 A、联合角咬口 B、转角咬口 C

OneFriday,wewerepackingtoleavefor

关于管理职能分工的说法，正确的有()。（2012）

共用题干 甲房地产开发公司（以下简称甲公司）开发建设一普通住宅小区，向社会公开

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

结节病活动期A.支气管舒张试验，FEV／FVC改善率>15％B.RV／TLC明显增加C.肺门淋巴结肿大伴肺部结节状、点状或絮状阴影D.BALF中淋巴细胞增

知识点：医学伦理 在下列选项中,不属于医学伦理学的基本原则是A.不伤害原则B.人道原则C.有利原则D.尊重原则E.公正原则

管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温 度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。A.5.0B.5.5C.6.0

某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。...

下列运输的分类中，属于按运输方式划分的是()。A:航空运输B:公路运输C:旅客运输D:货物运输E:管道运输

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

共用题干甲房地产开发公司（以下简称甲公司）开发建设一普通住宅小区，向社会公开

知识点：医学伦理在下列选项中,不属于医学伦理学的基本原则是A.不伤害原则B.人道原则C.有利原则D.尊重原则E.公正原则

管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。A.5.0B.5.5C.6.0