下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 64

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WVS0KKKQ

相关试题推荐

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1
下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒
下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资
下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度
在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序
关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系
在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则
退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

随机试题

某公司2015年8月13日申请实用新型专利，2016年1月5日获得核准，该专利的
肝损害型毒蕈中毒的特殊治疗药物是() A．阿托品 B．巯基解毒剂 C．亚甲
男性，50岁，饭后出现烧心、反酸，胸骨后疼痛1月余。诊断为胃食管反流病，下列检查
国际标准化比值（INR）为 A、0.8～1.0 B、0.8～1.2 C
根据我国刑法的规定，对犯罪分子适用酌定减轻处罚，应当具备哪些条件?（　　） A
银行不得将一般性客户的理财资金投资于境内二级市场公开交易的股票。(　　)
混合感染的脓液为A.黄色黏稠脓液B.淡黄稀薄脓液C.浅黄色黏稠脓液，可见硫磺颗粒D.翠绿色稍黏稠有酸臭味E.灰白色腐臭味
应由全国人民代表大会选举产生的是()。A.国务院副总理B.中央军委副主席C.最高人民法院副院长D.中华人民共和国副主席
滋阴补血，益精填髓宜用A.鲜地黄B.生地黄C.熟埯黄D.生地炭E.熟地炭
采用多个指标对物流成本进行全面评价分析，加强物流成本管理的方法是（）。A.综合评价法B.责任划分法C.比较分析法D.问题排除法

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1

下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒

下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资

下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度

在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序

关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系

在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则

退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

某公司2015年8月13日申请实用新型专利，2016年1月5日获得核准，该专利的

肝损害型毒蕈中毒的特殊治疗药物是() A．阿托品 B．巯基解毒剂 C．亚甲

男性，50岁，饭后出现烧心、反酸，胸骨后疼痛1月余。诊断为胃食管反流病，下列检查

国际标准化比值（INR）为 A、0.8～1.0 B、0.8～1.2 C

根据我国刑法的规定，对犯罪分子适用酌定减轻处罚，应当具备哪些条件?（ ） A

银行不得将一般性客户的理财资金投资于境内二级市场公开交易的股票。( )

混合感染的脓液为A.黄色黏稠脓液B.淡黄稀薄脓液C.浅黄色黏稠脓液，可见硫磺颗粒D.翠绿色稍黏稠有酸臭味E.灰白色腐臭味

应由全国人民代表大会选举产生的是()。A.国务院副总理B.中央军委副主席C.最高人民法院副院长D.中华人民共和国副主席

滋阴补血，益精填髓宜用A.鲜地黄B.生地黄C.熟埯黄D.生地炭E.熟地炭

采用多个指标对物流成本进行全面评价分析，加强物流成本管理的方法是（）。A.综合评价法B.责任划分法C.比较分析法D.问题排除法

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

根据我国刑法的规定，对犯罪分子适用酌定减轻处罚，应当具备哪些条件?（　　） A

银行不得将一般性客户的理财资金投资于境内二级市场公开交易的股票。(　　)