银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查

admin2020-12-24 66

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录。从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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血尿伴明显的膀胱刺激症状常见于 A．急性膀胱炎 B．肾肿瘤 C．肾小球肾炎

适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

患者，男，67岁，左上颌缺失，余留牙稳固。要求可摘义齿修复。

某企业产权比率为50%，则该企业的资产负债率为（　）。

复利现值系数与复利终值系数互为倒数，年金现值系数和年金终值系数互为倒数。()

下列属于教师申诉范围的是（） A.政府行政部门侵犯其合法权益B.企业单位侵犯其合法权益 C.事业单位侵犯其合法权益D.其他个人侵犯其合法权益

下列说法不符合凝血的现代观念的是A:凝血过程主要由组织因子启动B:因子Ⅺ是由凝血酶激活的C:内外凝血途径并不完全独立，而是相互联系D:TFPI可抑制TF-

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