首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
admin
2020-12-24
75
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
选项
答案
错
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WfmKKKKQ
相关试题推荐
张先生是兴亚银行的金融理财师,在其负责的客户中有一位客户是某上市公司的市场总监,平时工作井井有条,但往往听不进同事的不同意见,固执已见,经常会对下属发火,...
下列关于家庭生命周期中形成期的特点的说法中,错误的是()。A.家庭成员增加,收入呈上升趋势B.购房贷款需求较高,消费支出增多C.该阶段建议在保持流动性
下列选项中,不属于风险厌恶型客户特征的是():A.对待风险态度消极,不愿为增加收益而承担风险B.非常注重资金安全,极力回避风险C.投资工具以储蓄、国债
张自强先生是兴亚银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户...
张勇夫妇明年将退休,三个子女均已研究生毕业并组建了家庭,且张勇夫妇有丰厚的储蓄,两个人的支出也比较少。根据这些描述,他们所处的生命周期的阶段是( )。A.家庭
在家庭生命周期的形成期阶段,说法错误的是( )。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加
商业银行可以主动向无相关交易经验的客户销售金融衍生品。
银行在提供个人理财服务时,往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具,综合分析和权衡各种产品和工具的风险、收益和流动性。()
金融企业以客户为中心的经营、服务第一步是( )。A.了解客户B.了解自身C.了解行业D.了解客户需求E.了解市场动向
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户的需求
随机试题
消防水泵及稳压泵的施工程序中,泵体安装的紧后工序是()。
发行人公告的招股说明书上有虚假记载,致使投资者遭受损失的,以下说法正确的是:
任何一项分部分项工程在施工前,工程技术人员都应根据施工组织设计的要求,编写有针对
依据《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1—2011),环境现状调查与评价要
特殊情况下,个人可决定停息、减息、缓息和免息。( )
商业银行开展个人理财业务有( )情形的,由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。A.未按规定进行风险揭示和信息披露的B.未建立相关风险管理
一个人面对问题情境时,不墨守成规,不钻牛角尖,能随心所欲,触类旁通,表明其思维有()性。A.灵活性B.创新性C.流畅性D.变通性E.新异性
完整的政府预算体系比我国目前预算体系多出的一项预算是()。A.公共财政预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保障预算
关于外源性动机的说法,正确的是()。A.出于外源性动机的人完成某种工作是为了行为的结果B.出于外源性动机的人会为了避免惩罚而去完成某种行为C.出于外源
下列不属于劳动者权利的是()。A:平等就业和选择职业B:完成用人单位规定的工作任务C:获得劳动安全卫生保护D:休息休假