发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

admin2020-12-24 64

问题发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

选项 A.3

B.5

C.10

D.15

答案C

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/X5o0KKKQ

相关试题推荐

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术
减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不
互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券
关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G
复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高
（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D
（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付
银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价
下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入
下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

随机试题

与收益相关政府补助的确认，下列说法中不正确的是（）。 A、用于补偿企业以后期间
当事人一方违约给对方造成损失的，损失赔偿额不应包括（）。 A、对方因此实际利益
甲、乙、丙三人共同出资500万元设立了一个有限责任公司，其中甲和乙各出资40％，
除下列（）情形外，证券公司不得动用客户的交易结算资金或者委托资金。
中风中脏腑脱证的治法是
下面是铝热反应的改进实验。 (1)实验用品：2g氧化铁和铝粉的混合物(质量比5
药材粉末镜检可见分枝状石细胞、草酸钙方晶、晶鞘纤维的是
依据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》关于环境影响评价工程师职业资格
打桩顺序应按下列规定执行（）。 A.对于密集桩群，为减小对周围环境的挤土效应
关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（)A.在工程总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同B.报酬总额随工程成本的加大而增加C

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术

减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不

互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券

关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G

复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高

（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D

（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付

银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价

下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入

下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

与收益相关政府补助的确认，下列说法中不正确的是（）。 A、用于补偿企业以后期间

当事人一方违约给对方造成损失的，损失赔偿额不应包括（）。 A、对方因此实际利益

甲、乙、丙三人共同出资500万元设立了一个有限责任公司，其中甲和乙各出资40％，

除下列（）情形外，证券公司不得动用客户的交易结算资金或者委托资金。

中风中脏腑脱证的治法是

下面是铝热反应的改进实验。 (1)实验用品：2g氧化铁和铝粉的混合物(质量比5

药材粉末镜检可见分枝状石细胞、草酸钙方晶、晶鞘纤维的是

依据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》关于环境影响评价工程师职业资格

打桩顺序应按下列规定执行（）。 A.对于密集桩群，为减小对周围环境的挤土效应

关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（)A.在工程总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同B.报酬总额随工程成本的加大而增加C