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财务会计
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
tikufree
2019-12-17
52
问题
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
选项
答案
错
解析
按照《反洗钱法》规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行 反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、 客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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