首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
tikufree
2019-12-17
54
问题
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 ( )
选项
答案
错
解析
按照《反洗钱法》规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行 反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、 客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bF2CKKKQ
相关试题推荐
在金融危机条件下,绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降,而拥有良好声
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以
()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A.会计资本
基金增加值(EVA)强调资本成本的重要性,督促金融机构减少运营过程中所占用的资本
根据《汽车贷款管理办法》的规定,汽车贷款借款人可以是()。 A.在中国境内有
下列关于商用房贷款期限调整的说法,不正确的是()。 A.期限调整包括延长期限
下列关于商用房贷款期限调整的说法,错误的是()。 A.期限调整包括延
下列关于商用房贷款期限调整的说法,错误的是()。 A.包括延长期限和缩短期限
对于贷款期限在1年以上的个人住房贷款,合同期内遇法定利率调整时,实践中银行多是
商用房贷款的贷款期限在1年以内(含1年)的,实行合同利率,遇法定利率调整可分段计
随机试题
通过财政分配活动来减少和抑制社会总需求,称为()财政政策。 A.中性 B.紧
排涝泵站规模根据()确定。
C此题的规律为图形符号上半部分每一行的第二个图形圆点数减去第三个图形的圆点数得到第一个图形的圆点数;下半部分的圆点数为连续的三个自然数,故选C项。
如果汇率上升,那么本国产品在世界市场上的价格就会下降,而外国产品在本国市场的价格
已知下列双代号网络图,通过工作间的逻辑关系分析可知,工作A的紧后工作有()。
案例三: 一般资料:求助者,女性,38岁,公司职员。 案例介绍:求助者与丈
共用题干 设某地区某个时间流通中的通货为1500亿元,中央银行的法定存款准备金
在进行家庭财产保险规划时需要重点考虑普通家庭财产保险的规划,以还原保险的本质功能。具体包括()。A.合理确定保险金额B.避免为财产重复投保C.根据不同
与接触网任何带电部分不足()m的作业,必须在接触网停电情况下进行。A、2B、3C、4D、5
在影响动脉血压的诸因素中,搏出量增多而其他因素不变时,脉压增大的主要原因是A:收缩压,舒张压均降低B:收缩压,舒张压均升高C:收缩压升高,舒张压降低D:收