按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

admin2020-12-24 45

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。

选项 A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bQ5KKKKQ

相关试题推荐

办理个人教育贷款时，签约与发放环节面临的操作风险不包括()A:合同凭证预签无效B:合同填写不规范C:未对合同签署人及签字进行核实D:未按规定保管借款合同
办理个人教育贷款时，贷后与档案管理环节面临的操作风险不包括()A:逾期贷款催收不力，造成贷款损失B:未按规定保管借款合同，造成合同损毁C:他项权利证书未按规
()是个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风
下列对于个人住房贷款合同的有效性风险，表述正确的是（）A:《合同法》规定，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款B:《合同法》规定，对格式条款有两种以
为了分析合作机构的信用状况，可以查看外部监管记录，这些外部监管不包括()A:下游企业B:金融机构C:司法部门D:在建设、工商、税务等国家管理部门
以下不属于贷前调查的项目审查的是（）A．项目资料的完整性、真实性和有效性审查B．项目工程进度审查C．项目的合法性审查D．企业资信等级或信用程度
商业银行先要和公积金管理中心签订()，取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款
1985年，（）开办了住宅储蓄和住宅贷款业务，成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行
贷款人应要求借款人以()提出个人贷款申请，并要求借款人提供能够证明其符合贷款条件的相关申请资料。A:公开形式B:书面形式C:口头形式D:正式形式
()是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。A:法律风险B:策略风险C:声誉风险D:操作风险

随机试题

可确诊为关节脱位的是 A．肿胀 B．疼痛 C．功能障碍 D．瘀斑 E．
中医的失荣相当于西医所说的 A、体表肿物 B、脂肪瘤 C、颈部淋巴结转移癌
根据土地增值税法律制度的规定，下列各项中，在计算（新建房项目）土地增值税计税依据
2015年国家自然科学基金委全年共接收173017项各类申请，同比增长约10%，
关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。
血瘀所致妇科病下列哪项是错误的
关于公元前359年商鞅在秦国变法，下列哪一选项是正确的？
为防止列车断钩，运行途中制动调速，严禁未排完风施行缓解，列车未完全缓解就加速。（）
共用题干某房地产开发企业开发一住宅小区项目，计划开发总面积为50000㎡。经企业核算后发现，开发该住宅小区项目的完全成本为2500元/㎡，其中固定成本...
某油田开采企业2017年12月销售天然气90万立方米，取得不含税收入135万元，另向购买方收取手续费1695元，延期付款利息2260元。假设天然气的资源税...

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

办理个人教育贷款时，签约与发放环节面临的操作风险不包括()A:合同凭证预签无效B:合同填写不规范C:未对合同签署人及签字进行核实D:未按规定保管借款合同

办理个人教育贷款时，贷后与档案管理环节面临的操作风险不包括()A:逾期贷款催收不力，造成贷款损失B:未按规定保管借款合同，造成合同损毁C:他项权利证书未按规

()是个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风

下列对于个人住房贷款合同的有效性风险，表述正确的是（）A:《合同法》规定，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款B:《合同法》规定，对格式条款有两种以

为了分析合作机构的信用状况，可以查看外部监管记录，这些外部监管不包括()A:下游企业B:金融机构C:司法部门D:在建设、工商、税务等国家管理部门

以下不属于贷前调查的项目审查的是（）A．项目资料的完整性、真实性和有效性审查B．项目工程进度审查C．项目的合法性审查D．企业资信等级或信用程度

商业银行先要和公积金管理中心签订()，取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款

1985年，（）开办了住宅储蓄和住宅贷款业务，成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行

贷款人应要求借款人以()提出个人贷款申请，并要求借款人提供能够证明其符合贷款条件的相关申请资料。A:公开形式B:书面形式C:口头形式D:正式形式

()是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。A:法律风险B:策略风险C:声誉风险D:操作风险

可确诊为关节脱位的是 A．肿胀 B．疼痛 C．功能障碍 D．瘀斑 E．

中医的失荣相当于西医所说的 A、体表肿物 B、脂肪瘤 C、颈部淋巴结转移癌

根据土地增值税法律制度的规定，下列各项中，在计算（新建房项目）土地增值税计税依据

2015年国家自然科学基金委全年共接收173017项各类申请，同比增长约10%，

关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

血瘀所致妇科病下列哪项是错误的

关于公元前359年商鞅在秦国变法，下列哪一选项是正确的？

为防止列车断钩，运行途中制动调速，严禁未排完风施行缓解，列车未完全缓解就加速。（）

共用题干 某房地产开发企业开发一住宅小区项目，计划开发总面积为50000㎡。经企业核算后发现，开发该住宅小区项目的完全成本为2500元/㎡，其中固定成本...

某油田开采企业2017年12月销售天然气90万立方米，取得不含税收入135万元，另向购买方收取手续费1695元，延期付款利息2260元。假设天然气的资源税...

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

共用题干某房地产开发企业开发一住宅小区项目，计划开发总面积为50000㎡。经企业核算后发现，开发该住宅小区项目的完全成本为2500元/㎡，其中固定成本...