商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。 A、临时离岗时，

题库总管2020-05-20 66

问题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务C、未能对识别假钞D、未经授权办理大额取现业务E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

选项

答案BCDE

解析现金存取款柜台业务环节中存在的操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwopKKKQ

相关试题推荐

在建设项目环境风险评价中进行事故风险源项分析，下列类型设备属于泄漏的重大风险源的
在建设项目环境风险评价中，属于泄漏的重要源的生产设备包括（　　）。 A．过
下列说法中，属于风险事故情形设定要求的有（　　）。 A．风险事故情形应当包
定量环境风险评价方法包括（　　）。[2010年真题] A．经验判定法
进行建设项目环境风险评价最大可信风险事故泄漏计算时，与其计算无关的量是（　　）。
建设项目环境风险评价中最重要、最困难的工作是（　　）。 A．安全分析
下列状况中，属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是（　　）。[2016年真
某商住地产项目，一至四层为商业服务设施(包括中餐餐饮)，五层及以上为居住层。根据
根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，化工石化、有色冶炼、制浆
下列对现金折扣的表述中，正确的是（）。 A．商业折扣 B．折扣率越低，企业付

随机试题

下列选项中不属于国家作价出资(入股)国有土地使用权设定登记中注册登记与核发证书的
投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，()是投资的计划值。
根据《中华人民共和国水污染防治法》对船舶水污染防治的有关规定，下列说法中错误的是
进行心内直视手术时如出现心内暗红色血液回流异常增多应考虑A.先天性膈疝B.主动脉瓣反流C.室间隔缺损D.房间隔缺损E.永存左上腔静脉
为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务，没有违法所得的，处（）的罚款。A.1000元以上5000元以下B.1000元以上10
在我国新的课程结构中，高中阶段以哪一类课程为主?（） A.综合课程 B.分科课程 C.综合实践活动课程 D.选修课程
某分公司向上级人事部门打报告，要求新进几名工作人员。但是上级人事部门否决了该分公司的要求，理由是工作人员的数量必须与工作任务相匹配。根据该分公司目前的工作...
信托公司在处理信托事务时应当避免利益冲突、在无法避免时，应向委托人、（）予以充分的信息披露，或拒绝从事该项业务。A.受托人B.受益人C.保险人D.被保险
由于边际效益递减的作用，运输需求价格一般表现为()。A:随着运量的增加而递减B:随着周转量的增加而递减C:随着成本的增加而递减D:随着费用的增加而递减
利用中介机构提供服务的常见形式包括()。A:代理商B:经纪人C:批发商D:提供商E:零售商

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。 A、临时离岗时，

在建设项目环境风险评价中进行事故风险源项分析，下列类型设备属于泄漏的重大风险源的

在建设项目环境风险评价中，属于泄漏的重要源的生产设备包括（ ）。 A．过

下列说法中，属于风险事故情形设定要求的有（ ）。 A．风险事故情形应当包

定量环境风险评价方法包括（ ）。[2010年真题] A．经验判定法

进行建设项目环境风险评价最大可信风险事故泄漏计算时，与其计算无关的量是（ ）。

建设项目环境风险评价中最重要、最困难的工作是（ ）。 A．安全分析

下列状况中，属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是（ ）。[2016年真

某商住地产项目，一至四层为商业服务设施(包括中餐餐饮)，五层及以上为居住层。根据

根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，化工石化、有色冶炼、制浆

下列对现金折扣的表述中，正确的是（）。 A．商业折扣 B．折扣率越低，企业付

下列选项中不属于国家作价出资(入股)国有土地使用权设定登记中注册登记与核发证书的

投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，()是投资的计划值。

根据《中华人民共和国水污染防治法》对船舶水污染防治的有关规定，下列说法中错误的是

进行心内直视手术时如出现心内暗红色血液回流异常增多应考虑A.先天性膈疝B.主动脉瓣反流C.室间隔缺损D.房间隔缺损E.永存左上腔静脉

为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务，没有违法所得的，处（）的罚款。A.1000元以上5000元以下B.1000元以上10

在我国新的课程结构中，高中阶段以哪一类课程为主?（） A.综合课程 B.分科课程 C.综合实践活动课程 D.选修课程

某分公司向上级人事部门打报告，要求新进几名工作人员。但是上级人事部门否决了该分公司的要求，理由是工作人员的数量必须与工作任务相匹配。根据该分公司目前的工作...

信托公司在处理信托事务时应当避免利益冲突、在无法避免时，应向委托人、（）予以充分的信息披露，或拒绝从事该项业务。A.受托人B.受益人C.保险人D.被保险

由于边际效益递减的作用，运输需求价格一般表现为()。A:随着运量的增加而递减B:随着周转量的增加而递减C:随着成本的增加而递减D:随着费用的增加而递减

利用中介机构提供服务的常见形式包括()。A:代理商B:经纪人C:批发商D:提供商E:零售商

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。 A、临时离岗时，

在建设项目环境风险评价中，属于泄漏的重要源的生产设备包括（　　）。 A．过

下列说法中，属于风险事故情形设定要求的有（　　）。 A．风险事故情形应当包

定量环境风险评价方法包括（　　）。[2010年真题] A．经验判定法

进行建设项目环境风险评价最大可信风险事故泄漏计算时，与其计算无关的量是（　　）。

建设项目环境风险评价中最重要、最困难的工作是（　　）。 A．安全分析

下列状况中，属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是（　　）。[2016年真