商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。 A、临时离岗时，

题库总管2020-05-20 64

问题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务C、未能对识别假钞D、未经授权办理大额取现业务E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

选项

答案BCDE

解析现金存取款柜台业务环节中存在的操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwopKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在建设项目环境风险评价中进行事故风险源项分析，下列类型设备属于泄漏的重大风险源的