下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A:多户头支票欺诈 B:内幕交易 C:交易品种未经授权（存在资金损失） D:银行内部发生的环境安全性事件

admin2020-12-24 55

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

选项 A:多户头支票欺诈
B:内幕交易
C:交易品种未经授权（存在资金损失）
D:银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C选项均属于内部欺诈事件，D选项属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dwHKKKKQ

相关试题推荐

关于贷款抵押物管理，下列表述错误的是（）。A.抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的，必须经贷款抵押银行同意B.如抵押人的行为造成抵押物价值的减少，银行应要求
客户经理制是一种（）的业务组织架构。A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心
根据规定，损失类贷款专项准备金的计提比例是（）。A.50%B.100%C.25%D.75%
—般情况下，商业银行对借款人进行还款可能性分析的主要内容一般不包括（）。A.非财务因素分析B.担保状况分析C.贷款品种分析D.还款能力分析
在银团贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的______，分销给其他银团成员的份额原则上不低于______。（）A.50%
商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。（）
通过分析借款人的资金结构，可以计算负债在资金来源中所占的比重，有助于判断借款人偿债能力的强弱。（）
在商业银行信贷授权管理中，对内授权与对外授权密切相关。对内合理授权是商业银行对外合理授权的前提和基础。（）
商业银行对逾期或挤占挪用的贷款从发现之日起按照罚息利率计收罚息，直到清偿本息为止。（）
对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，应在收妥商业银行认可的不可撤销保函或备用信用正副本后，才能允许借款人提款。（）

随机试题

保险公司核赔部门受理客户索赔申请，进行登记和编号，使案件进入正式的处理阶段的过程
建筑中常用的薄板振动吸声结构材料不包括（）。
在市场经济条件波动较大的情况下编制建设工程项目施工图预算，为能够较准确地反映实际
试述外圆磨削时的主运动和进给运动。
某求助者的MMPI测试结果如下：判断求助者是否有人格解体的精神症状须
简述教唆犯的概念和我国对教唆犯规定的处罚原则。
下列有关“证”的表述中，正确的是A.对疾病所表现症状的综合认识B.对疾病症状与体征的综合分析C.对疾病某一阶段的病理概括D.对疾病某一阶段的症状概括
对一种疫苗的效价进行评价，结果如下抗体效价： 1/41/81/161/321/641/128 例数： 3591064...
关于合同成立的地点的规定，下列说法不正确的是()。A:采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点B:承诺生效的地点和合同成立的地点应不同
沟通过程的要素中，()是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。A.沟通主体B.沟通客体C.沟通介体D.沟通渠道

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A:多户头支票欺诈 B:内幕交易 C:交易品种未经授权（存在资金损失） D:银行内部发生的环境安全性事件

关于贷款抵押物管理，下列表述错误的是（）。A.抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的，必须经贷款抵押银行同意B.如抵押人的行为造成抵押物价值的减少，银行应要求

客户经理制是一种（）的业务组织架构。A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心

根据规定，损失类贷款专项准备金的计提比例是（）。A.50%B.100%C.25%D.75%

—般情况下，商业银行对借款人进行还款可能性分析的主要内容一般不包括（）。A.非财务因素分析B.担保状况分析C.贷款品种分析D.还款能力分析

在银团贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的______，分销给其他银团成员的份额原则上不低于______。（）A.50%

商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。（）

通过分析借款人的资金结构，可以计算负债在资金来源中所占的比重，有助于判断借款人偿债能力的强弱。（）

在商业银行信贷授权管理中，对内授权与对外授权密切相关。对内合理授权是商业银行对外合理授权的前提和基础。（）

商业银行对逾期或挤占挪用的贷款从发现之日起按照罚息利率计收罚息，直到清偿本息为止。（）

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，应在收妥商业银行认可的不可撤销保函或备用信用正副本后，才能允许借款人提款。（）

保险公司核赔部门受理客户索赔申请，进行登记和编号，使案件进入正式的处理阶段的过程

建筑中常用的薄板振动吸声结构材料不包括（）。

在市场经济条件波动较大的情况下编制建设工程项目施工图预算，为能够较准确地反映实际

试述外圆磨削时的主运动和进给运动。

某求助者的MMPI测试结果如下： 判断求助者是否有人格解体的精神症状须

简述教唆犯的概念和我国对教唆犯规定的处罚原则。

下列有关“证”的表述中，正确的是A.对疾病所表现症状的综合认识B.对疾病症状与体征的综合分析C.对疾病某一阶段的病理概括D.对疾病某一阶段的症状概括

对一种疫苗的效价进行评价，结果如下 抗体效价： 1/41/81/161/321/641/128 例数： 3591064...

关于合同成立的地点的规定，下列说法不正确的是()。A:采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点B:承诺生效的地点和合同成立的地点应不同

沟通过程的要素中，()是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。A.沟通主体B.沟通客体C.沟通介体D.沟通渠道

在银团贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的，分销给其他银团成员的份额原则上不低于。（）A.50%

某求助者的MMPI测试结果如下：判断求助者是否有人格解体的精神症状须

对一种疫苗的效价进行评价，结果如下抗体效价： 1/41/81/161/321/641/128 例数： 3591064...