2. 财务会计
  3. 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。

书海库2019-12-17  46
问题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。
选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案A
解析考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金 融机构在反洗钱方面的义务包括： 1）健全反洗钱内控制度 2）建立客户身份识别制度 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　 5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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