根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第

shuhaiku2019-12-17 55

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )

选项 A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

答案A

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。考点相关立法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fTk9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券公司经营（）业务的，注册资本最低限

根据《中华人民共和国证券法》的规定，下列关于证券机构的表述中，正确的是（）

某甲与所供职的公司签订合同，该合同规定：某甲每月支付l00元，当其在公司工作满三

直接信用控制是指中央银行以行政命令或其他方式，从质和量两个方面直接对金融机构尤其

根据《中华人民共和国担保法》的规定，定金合同从（）起生效。

假设本国货币利率为5％，外国货币利率为4％，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应

根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，我国货币政策的最终目标是（），

北京市是个水资源严重缺乏的城市，但长期以来水价格一直偏低。最近北京市政府根据价值

根据测算，全国城乡普遍实施“单独二胎”政策，将使总人口在2030年达到14.53

根据测算，全国城乡普遍实施“单独二胎”政策，将使总人口在2030年达到14.53

作为咨询心理学产生的前提学术条件，1908年，()促进了职业指导运动的兴起。

患者，男性，30岁，司机，因发热、乏力、消瘦半年来诊。患者于半年前无明显诱因发热

在施工投标文件的组成内容中，一般归类为商务文件的是()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处．使之呈现一定的规律性：

对于等声级线图绘制，正确的说法是()。

建筑安装工程保险中，被保险人的索赔时效自损失发生之日起，不超过()。

采用加压蒸汽杀菌法消毒适用的罐头食品（　　） A.苹果罐头 B.玉米罐头

预警处置是借助预警操作工具对银行经营全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及()的过程。A.风

简述感性认识和理性认识的含义及二者的关系。

期货市场投机者的作用不包括（）。A.承担风险并提供风险资金B.实现商品价格的套期保值C.抵消套期保值者之间的不平衡D.增强了市场的流动性

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券公司经营（）业务的，注册资本最低限

根据《中华人民共和国证券法》的规定，下列关于证券机构的表述中，正确的是（）

某甲与所供职的公司签订合同，该合同规定：某甲每月支付l00元，当其在公司工作满三

直接信用控制是指中央银行以行政命令或其他方式，从质和量两个方面直接对金融机构尤其

根据《中华人民共和国担保法》的规定，定金合同从（）起生效。

假设本国货币利率为5％，外国货币利率为4％，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应

根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，我国货币政策的最终目标是（），

北京市是个水资源严重缺乏的城市，但长期以来水价格一直偏低。最近北京市政府根据价值

根据测算，全国城乡普遍实施“单独二胎”政策，将使总人口在2030年达到14.53

根据测算，全国城乡普遍实施“单独二胎”政策，将使总人口在2030年达到14.53

作为咨询心理学产生的前提学术条件，1908年，()促进了职业指导运动的兴起。

患者，男性，30岁，司机，因发热、乏力、消瘦半年来诊。患者于半年前无明显诱因发热

在施工投标文件的组成内容中，一般归类为商务文件的是()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处．使之呈现一定的规律性：

对于等声级线图绘制，正确的说法是()。

建筑安装工程保险中，被保险人的索赔时效自损失发生之日起，不超过()。

采用加压蒸汽杀菌法消毒适用的罐头食品（ ） A.苹果罐头 B.玉米罐头

预警处置是借助预警操作工具对银行经营全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及()的过程。A.风

简述感性认识和理性认识的含义及二者的关系。

期货市场投机者的作用不包括（）。A.承担风险并提供风险资金B.实现商品价格的套期保值C.抵消套期保值者之间的不平衡D.增强了市场的流动性

采用加压蒸汽杀菌法消毒适用的罐头食品（　　） A.苹果罐头 B.玉米罐头