在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

admin2020-12-24 51

问题在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

选项 A．可疑交易报告
B．客户身份识别
C．大额交易报告
D．交易记录保存

答案B

解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ

相关试题推荐

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络
属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知
医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D
与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾
下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱
患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:
发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志
医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内
中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机
下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

随机试题

社会工作者小兴针对社区矫正对象成立的“星星点灯小组”属于()。
一个优秀的团队应该具备的合作品质不包括（）。
道路运输行业信息管理平台的基本功能包括（）
甲公司对于2015年发生的费用，计入了2015年的报表相关项目中，这体现的会计基
金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为（）。 Ⅰ.金融期权和金融互换
下列哪种糖尿病不宜首选胰岛素 A幼年重型糖尿病 B糖尿病合并重度感染
一孕妇，妊娠30周前检查均正常，31周出现水肿，35周出现头痛、眼花。检查血压21．3／14．6kPa(160／110mmHk)，浮肿(+++)，尿蛋白(...
通过分析儿童的绘画、日记等了解儿童心理的方法是（　　）。A.实验法B.测验法C.观察法D.作品分析法
下列汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个的是()A.Ⅳ类汽车库B.设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库D.Ⅰ类汽车库E.设
市场主体行为规范的基础是()的完善。A:市场机制B:市场程序C:市场规则D:市场组织

在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络

属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知

医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D

与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾

下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱

患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:

发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志

医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内

中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机

下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

社会工作者小兴针对社区矫正对象成立的“星星点灯小组”属于()。

一个优秀的团队应该具备的合作品质不包括（）。

道路运输行业信息管理平台的基本功能包括（）

甲公司对于2015年发生的费用，计入了2015年的报表相关项目中，这体现的会计基

金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为（）。 Ⅰ.金融期权和金融互换

下列哪种糖尿病不宜首选胰岛素 A幼年重型糖尿病 B糖尿病合并重度感染

一孕妇，妊娠30周前检查均正常，31周出现水肿，35周出现头痛、眼花。检查血压21．3／14．6kPa(160／110mmHk)，浮肿(+++)，尿蛋白(...

通过分析儿童的绘画、日记等了解儿童心理的方法是（ ）。A.实验法B.测验法C.观察法D.作品分析法

下列汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个的是()A.Ⅳ类汽车库B.设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库D.Ⅰ类汽车库E.设

市场主体行为规范的基础是()的完善。A:市场机制B:市场程序C:市场规则D:市场组织

在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

通过分析儿童的绘画、日记等了解儿童心理的方法是（　　）。A.实验法B.测验法C.观察法D.作品分析法