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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
admin
2020-12-24
60
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案
ABCDE
解析
除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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