下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。 A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗...

admin2020-12-24 51

问题下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》

选项

答案B

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hkP8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。 A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗...