金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

admin2020-12-24 47

问题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

选项

答案对

解析《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jK5KKKKQ

相关试题推荐

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
一年以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过()A:1年B:原贷款期限C:2年D:该贷款品种规定的最长贷款期
甲以保证方式向中国工商银行贷款，下面选项中不符合规定的是()A:信贷人员A独自完成贷款的签约与发放B:信贷人员B和C完成贷款的签约与发放C:信贷人员B、C和
个人贷款管理中的()是个人贷款的基本准则，也是我国银行业金融机构稳健经营的基本经验。A:“总分行制”B:“贷款面谈、借款合同面签制度”C:“了解你的客户”
()是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款资金支付D:其
借款人采用贷款人受托支付使用贷款时需()，并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。A:提出支付申请B:审核借款人相关交易资料和凭证C:定期报告或告知贷款人资
对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户...
有效的()是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A:申贷管理工作B:协议和文件管理工作C:审批管理工作D:贷后管理工作
下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民
信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人()提供担保。A:不需要B:需要C:根据银行要求D:依据政府规定

随机试题

资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序：1.刊登
企业招聘大批的初级技术人员，最适合的招聘渠道是() A．校园招聘 B．猎头
下列行为中，违反银行业从业人员职业操守规定的是（）。
下列不可以用于抵押担保的是（　　）。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353)，下列不应计算建筑面积的项
在房地产投资分析中，现金流量是指()
口渴会促使个体做出觅水的活动，这是动机的（）。 A.导向功能 B.激活功能
DK-1制动机，空气制动阀上的三个柱塞分别为转换柱塞、定位柱塞和__________柱塞。
具有酶诱导活性的药物使联用药物代谢增多A.影响吸收过程B.影响分布过程C.影响代谢过程D.影响排泄过程E.影响药物效应基因
药学工作人员在直接面对服务对象时，应当遵守的职业道德规范包括A.彼此尊重，同护声誉B.济世为怀，清廉正派C.严谨治学，理明术精D.仁爱救人，文明服务

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C

一年以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过()A:1年B:原贷款期限C:2年D:该贷款品种规定的最长贷款期

甲以保证方式向中国工商银行贷款，下面选项中不符合规定的是()A:信贷人员A独自完成贷款的签约与发放B:信贷人员B和C完成贷款的签约与发放C:信贷人员B、C和

个人贷款管理中的()是个人贷款的基本准则，也是我国银行业金融机构稳健经营的基本经验。A:“总分行制”B:“贷款面谈、借款合同面签制度”C:“了解你的客户”

()是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款资金支付D:其

借款人采用贷款人受托支付使用贷款时需()，并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。A:提出支付申请B:审核借款人相关交易资料和凭证C:定期报告或告知贷款人资

对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户...

有效的()是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A:申贷管理工作B:协议和文件管理工作C:审批管理工作D:贷后管理工作

下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民

信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人()提供担保。A:不需要B:需要C:根据银行要求D:依据政府规定

资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序：1.刊登

企业招聘大批的初级技术人员，最适合的招聘渠道是() A．校园招聘 B．猎头

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守规定的是（）。

下列不可以用于抵押担保的是（ ）。

根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353)，下列不应计算建筑面积的项

在房地产投资分析中，现金流量是指()

口渴会促使个体做出觅水的活动，这是动机的（）。 A.导向功能 B.激活功能

DK-1制动机，空气制动阀上的三个柱塞分别为转换柱塞、定位柱塞和__________柱塞。

具有酶诱导活性的药物使联用药物代谢增多A.影响吸收过程B.影响分布过程C.影响代谢过程D.影响排泄过程E.影响药物效应基因

药学工作人员在直接面对服务对象时，应当遵守的职业道德规范包括A.彼此尊重，同护声誉B.济世为怀，清廉正派C.严谨治学，理明术精D.仁爱救人，文明服务

下列不可以用于抵押担保的是（　　）。