银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

admin2020-12-24 67

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kVgCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

如果个人的信用报告漏记了个人的信用交易信息，个人可以通过当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理，中国人民银行征信管理部门或中国人民银行征信中心会要求商业...

到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理属于对个人信用报告中其他基本信息有异议的处理。（　　）

在进行市场营销环境分析时，对微观环境，银行应分析（　　）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境

银行业监督管理的目标包括（　　）。A.增加银行业整体利润率B.最大限度地扩大银行业资产规模C.促进银行业的合法、稳健运行D.维护公众对银行业的信心E.逃

一般将客户经理分为（　　）。A.高级客户经理B.一级客户经理C.二级客户经理D.三级客户经理E.四级客户经理

借款人申请有担保流动资金贷款，必须具备（　　）条件。A.无不良资信记录和行为记录B.借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等C.借款人年满18周岁

借款人办理校源地贷款的，贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?（　　）A.向贷款银行推荐借款人，对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款

个人贷款营销中，对银行社会和文化环境分析的内容有（　　）。A.信贷客户分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论

对于商用房贷款的支付管理，说法正确的有（　　）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申请C.

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

根据国务院批准的《长江三角洲城市群发展规划》，下列均属于长江三角洲城市群的是：

交易是交换的最基本单位，交易通常涉及的方面有()。

热射病“三联症”是指

患者，女，30岁。患风湿热10年，诊断为风心病5年。检查：心尖部可闻及舒张期隆隆

公正与正义既不是种属关系也不是属种关系，而是交叉关系。

发现学习模式是____提出的。

某基金合同规定，其政府债券配置比例不低于40%，公司债券配置比例不低于40%，股票配置比例不超过10%，现金及货币市场工具不低于5%，则该基金应该属于（）.A

L型细菌缺失哪一种结构 A细胞质 B细胞膜 C细胞核质 D细胞壁 E核糖体

原植物的叶呈心形至肾状心形，全缘。气辛香的药材是A.薄荷B.广藿香C.青蒿D.细辛E.蒲公英

下列能提取含1个α-OH的蒽醌的溶剂是A:5%Na2CO3溶液B:5%NaHCO3溶液C:5%NaOH溶液D:1%NaOH溶液E:1%NaHCO3溶液

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

如果个人的信用报告漏记了个人的信用交易信息，个人可以通过当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理，中国人民银行征信管理部门或中国人民银行征信中心会要求商业...

到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理属于对个人信用报告中其他基本信息有异议的处理。（ ）

在进行市场营销环境分析时，对微观环境，银行应分析（ ）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境

银行业监督管理的目标包括（ ）。A.增加银行业整体利润率B.最大限度地扩大银行业资产规模C.促进银行业的合法、稳健运行D.维护公众对银行业的信心E.逃

一般将客户经理分为（ ）。A.高级客户经理B.一级客户经理C.二级客户经理D.三级客户经理E.四级客户经理

借款人申请有担保流动资金贷款，必须具备（ ）条件。A.无不良资信记录和行为记录B.借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等C.借款人年满18周岁

借款人办理校源地贷款的，贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?（ ）A.向贷款银行推荐借款人，对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款

个人贷款营销中，对银行社会和文化环境分析的内容有（ ）。A.信贷客户分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论

对于商用房贷款的支付管理，说法正确的有（ ）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申请C.

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（ ）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

根据国务院批准的《长江三角洲城市群发展规划》，下列均属于长江三角洲城市群的是：

交易是交换的最基本单位，交易通常涉及的方面有()。

热射病“三联症”是指

患者，女，30岁。患风湿热10年，诊断为风心病5年。检查：心尖部可闻及舒张期隆隆

公正与正义既不是种属关系也不是属种关系，而是交叉关系。

发现学习模式是____提出的。

某基金合同规定，其政府债券配置比例不低于40%，公司债券配置比例不低于40%，股票配置比例不超过10%，现金及货币市场工具不低于5%，则该基金应该属于（）.A

L型细菌缺失哪一种结构 A细胞质 B细胞膜 C细胞核质 D细胞壁 E核糖体

原植物的叶呈心形至肾状心形，全缘。气辛香的药材是A.薄荷B.广藿香C.青蒿D.细辛E.蒲公英

下列能提取含1个α-OH的蒽醌的溶剂是A:5%Na2CO3溶液B:5%NaHCO3溶液C:5%NaOH溶液D:1%NaOH溶液E:1%NaHCO3溶液

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理属于对个人信用报告中其他基本信息有异议的处理。（　　）

在进行市场营销环境分析时，对微观环境，银行应分析（　　）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境

银行业监督管理的目标包括（　　）。A.增加银行业整体利润率B.最大限度地扩大银行业资产规模C.促进银行业的合法、稳健运行D.维护公众对银行业的信心E.逃

一般将客户经理分为（　　）。A.高级客户经理B.一级客户经理C.二级客户经理D.三级客户经理E.四级客户经理

借款人申请有担保流动资金贷款，必须具备（　　）条件。A.无不良资信记录和行为记录B.借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等C.借款人年满18周岁

借款人办理校源地贷款的，贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?（　　）A.向贷款银行推荐借款人，对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款

个人贷款营销中，对银行社会和文化环境分析的内容有（　　）。A.信贷客户分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论

对于商用房贷款的支付管理，说法正确的有（　　）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申请C.

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人