洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

admin2020-12-24 59

问题洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

选项

答案对

解析洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lUUKKKKQ

相关试题推荐

在商品价值形式发展过程中，若一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值形式称为()。A:简单的价值形式B:扩大的价值形式C:一般价值形式
信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（　　）
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）
信贷人员用客户评价要素构成表来评价客户法人治理结构时，评价的内容一般为()。A.董事会结构和运作过程B.激励约束机制C.控股股东行为D.财务报表与信息披露
公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（　　）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业
下列选项中，不属于企业的经营风险的是（　　）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业
下列对项目现金流量分析的说法中，错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时，借款利息应作为现金流出B.项目生产经营期间所支付的利息不应计入产品总成本中C.
借助预警操作工具对银行经营运作全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解方案的...
()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺，即公司对现金的需求超过了公司的现金储备，从而需要借款。A.借款需求B.借款目的C.借款用途D.借款环境
在信贷资金运动中，（）是第一重支付。A.使用者将信贷资金转化为经营资金，用于购买原材料和支付生产费用B.信贷资金由银行支付给使用者C.经过社会再生产过程，

随机试题

\"中风\"半身不遂证属气虚血滞，脉络瘀阻型宜选方 A．补阳还五汤 B．血府逐瘀
石蜡疗法注意事项中不正确的是 A．面部用蜡应单独加热 B．伤口用蜡使用后应弃
企业实施组织结构变革时。为保证改革的顺利进行，事先采取的措施不包括（）
某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情
根据《环境影响评价技术导则地下水环境))，地下水环境现状监测点应主要布设在(
咨询效果的评估维度主要包括（）。 (A)求助者的自我评估 (B)咨询师
男性，23岁，农民，每于清理谷仓后出现发作性咳嗽3年，为鉴别肺嗜酸性粒细胞增多性浸润和支气管哮喘，下列最有意义的是A.血清IgE升高B.有发热、咳嗽C.血嗜
某发电厂直流系统接线如图所示。已知条件如下： 1）铅酸免维护蓄电池组：1500Ah、220V、104个蓄电池（含连接条的总内阻为9.67mΩ，单...
男性，40岁，近5个月来上腹胀痛，反酸，近3个月来反复呕吐，呕吐物为酸性宿食,按幽门梗阻内科治疗5天后缓解如内科治疗1周不见好转，应如何处理A.继续胃肠
发生载货升降机故障，致使货物被困轿厢内，操作员或安全管理员应（　　）。A.立即通知维保单位，由维保单位专业维修人员进行处置B.立即采取相应措施释放被困在轿厢的

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

在商品价值形式发展过程中，若一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值形式称为()。A:简单的价值形式B:扩大的价值形式C:一般价值形式

信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（ ）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（ ）

信贷人员用客户评价要素构成表来评价客户法人治理结构时，评价的内容一般为()。A.董事会结构和运作过程B.激励约束机制C.控股股东行为D.财务报表与信息披露

公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（ ）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业

下列选项中，不属于企业的经营风险的是（ ）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业

下列对项目现金流量分析的说法中，错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时，借款利息应作为现金流出B.项目生产经营期间所支付的利息不应计入产品总成本中C.

借助预警操作工具对银行经营运作全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解方案的...

()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺，即公司对现金的需求超过了公司的现金储备，从而需要借款。A.借款需求B.借款目的C.借款用途D.借款环境

在信贷资金运动中，（）是第一重支付。A.使用者将信贷资金转化为经营资金，用于购买原材料和支付生产费用B.信贷资金由银行支付给使用者C.经过社会再生产过程，

\"中风\"半身不遂证属气虚血滞，脉络瘀阻型宜选方 A．补阳还五汤 B．血府逐瘀

石蜡疗法注意事项中不正确的是 A．面部用蜡应单独加热 B．伤口用蜡使用后应弃

企业实施组织结构变革时。为保证改革的顺利进行，事先采取的措施不包括（）

某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情

根据《环境影响评价技术导则地下水环境))，地下水环境现状监测点应主要布设在(

咨询效果的评估维度主要包括（）。 (A)求助者的自我评估 (B)咨询师

男性，23岁，农民，每于清理谷仓后出现发作性咳嗽3年，为鉴别肺嗜酸性粒细胞增多性浸润和支气管哮喘，下列最有意义的是A.血清IgE升高B.有发热、咳嗽C.血嗜

某发电厂直流系统接线如图所示。 已知条件如下： 1）铅酸免维护蓄电池组：1500Ah、220V、104个蓄电池（含连接条的总内阻为9.67mΩ，单...

男性，40岁，近5个月来上腹胀痛，反酸，近3个月来反复呕吐，呕吐物为酸性宿食,按幽门梗阻内科治疗5天后缓解 如内科治疗1周不见好转，应如何处理A.继续胃肠

发生载货升降机故障，致使货物被困轿厢内，操作员或安全管理员应（ ）。A.立即通知维保单位，由维保单位专业维修人员进行处置B.立即采取相应措施释放被困在轿厢的

信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（　　）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）

公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（　　）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业

下列选项中，不属于企业的经营风险的是（　　）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业

某发电厂直流系统接线如图所示。已知条件如下： 1）铅酸免维护蓄电池组：1500Ah、220V、104个蓄电池（含连接条的总内阻为9.67mΩ，单...

男性，40岁，近5个月来上腹胀痛，反酸，近3个月来反复呕吐，呕吐物为酸性宿食,按幽门梗阻内科治疗5天后缓解如内科治疗1周不见好转，应如何处理A.继续胃肠

发生载货升降机故障，致使货物被困轿厢内，操作员或安全管理员应（　　）。A.立即通知维保单位，由维保单位专业维修人员进行处置B.立即采取相应措施释放被困在轿厢的