2. 财务会计
  3. 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准

shuhaiku2020-05-20  75
问题 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。[2016年9月真题] A． 2 B． 10 C． 3 D． 5
选项
答案D
解析基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mCEpKKKQ
相关试题推荐
随机试题