2. 财务会计
  3. 发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心

shuhaiku2020-05-20  73
问题 发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 A． 3 B． 5 C． 10 D． 15
选项
答案C
解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pCEpKKKQ
相关试题推荐
随机试题