首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
admin
2020-12-24
58
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段.每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pvmKKKKQ
相关试题推荐
在个人理财业务的形成与发展时期里,获得“注册理财规划师”资格的第一批业务人员达到( )人。A.40B.41C.42D.43
下列关于保险市场在个人理财中运用的说法,正确的有()。A.不论生命周期处于哪一阶段,个人(家庭)保险已经成为理财规划的一个重要组成部分B.通过购买保险产品,可
银行在发行理财产品过程中,发布的产品目标客户信息包括()。A.客户资产规模B.客户在银行的等级C.客户风险承受能力D.客户信誉情况E.客户从事的职业
下列家庭生命周期各阶段,投资组合中债券比重最高的一般为()。A.夫妻25~35岁时B.夫妻30~55岁时C.夫妻50~60岁时D.夫妻60岁以后
专业理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的有关自身方面的内容有()。A.明确自身定位B.树立专业形象C.关心客户需求D.关注自身礼仪E.
下列不属于国内银行个人理财业务发展阶段的是()。A.萌芽阶段B.形成与发展阶段C.成熟阶段D.稳定发展阶段
我国理财师队伍发展状况的特征包括()。A.理财师队伍扩张迅速B.理财师素质水平参差不齐C.市场认可度有待提高D.理财师队伍执行能力强E.高级理财师供不应
下列对生命周期各个阶段的特征的表述错误的是( )。A.家庭成长期客户富余的消费资金可选择银行存款的方式存放B.处于家庭成长期的理财客户通常的理财理念是追求快
家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括( )。A.投资风险B.市场风险C.责任风险D.意外财产风险
根据家庭生命周期的各阶段特征,家庭成长阶段的资产状况是( )。A.可积累的资产逐年增加,要开始控制投资风险B.逐年变现资产应付生活开销,投资应以固定收益工具
随机试题
1920年春,在中国最早酝酿筹建中国共产党的是( )。 A、周恩来 B、李
在其他条件不变的情况下,成本降低,供给将()。
与城市群、城市带的形成直接相关的因素是( )。
2016年6月份,我国社会消费品零售总额26857亿元,同比增长10.6%,环比
符合临终关怀伦理的做法是A.想方设法延长病人的生命,以使其获得更长的寿命B.研制更加安全可靠的药物,帮助病人安详辞世C.由于临终病人生命质量通常都比较低,没
目前在进出口业务中所采用的结算方式中,属于逆汇法的有()。A.汇款B.汇兑C.托收D.信用证E.商业汇票
肝脏清除胆固醇的主要方式A:转变成类固醇激素B:转变成维生素DC:合成极低密度脂蛋白D:在肝细胞内转变成胆汁酸E:合成低密度脂蛋白
高钾血症的常见病因是A急性肠梗阻B感染性休克C肺炎高热D慢性十二指肠瘘E挤压综合征
凡能够减轻或消除热证的药物属于A.寒凉B.酸涩C.温热D.甘淡E.寒热
显示器是常见的______设备。A.输入B.输出C.处理D.存储